Между гражданином и фирмой (поставщик стройматериалов) возник конфликт. Предприятие требовало оплатить поставленную продукцию. Гражданин платить отказывался, настаивал, что стройматериалов не получал и не намерен их оплачивать, а налоговые накладные подделаны фирмой.

Предприятие обратилось с иском в суд. Адвокаты потребовали от гражданина вернуть долг за поставленные материалы (песок, цемент, бетонные блоки, бетон и пр.). В обоснование требований суду представлены налоговые накладные подписанные гражданином.

Гражданин отказался признать требования и подал встречный иск о признании налоговых накладных на поставку материалов недействительными.

Он обратил внимание на ряд недостатков, вследствие которых накладные следует аннулировать:
-по одной из налоговых накладных предприятие поставило 78 тонн песка, тремя грузовиками по 60 тонн, 8 тонн и 10 тонн, машины способной перевезти 60 тонн песка попросту не существует в стране;
-следующая налоговая накладная предусматривала, что предприятие поставило 36 тонн щебня, подобного транспорта для перевозки 36 тонн щебня одной поставкой в Молдове не имеется;
-еще одна налоговая накладная предусматривала, что имела место поставка 38 м. куб. бетона марки М250. Гражданин пояснил суду, что для перевозки такого объема понадобятся автомобили-миксеры. Каждый из них способен перевозить по 7-8 м. куб бетона максимум. Следовательно, для перевозки бетона, стоимость которого пытается взыскать предприятие, понадобились пять рейсов автомобилей. В накладных эти детали не отражаются;
-поставка бетонных блоков массой 2,5 тонн количеством 24 единицы также не могла быть произведена одним автомобилем, следовательно, налоговых накладных должно быть больше чем одна.

Во всех накладных отсутствует указание о том, где производилась погрузка. Нет указаний о то, кто был перевозчиком грузов, нет подписей лиц, которые передавали доставленный груз. Отсутствуют указания о времени простоя транспорта, времени прибытия при проведении погрузки, подтвержденной подписью поставщика товара.

Нет данных о маршруте и дистанции в километрах, отсутствует указание о стоимости услуги по перевозке товара.

Основываясь на этих недостатках, гражданин предпринял попытку доказать, что он не получал строительные материалы, долги за которые требовал взыскать поставщик.

Суд Кишинева, заслушав стороны дела, постановил, что гражданин обязан вернуть долг за поставленный товар и оплатить пеню. Суд отклонил требования гражданина о признании недействительными налоговых накладных, выписанных предприятием-поставщиком строительных материалов.

Сотрудники Налоговой инспекции, привлеченные к участию в деле, не высказали претензий к предприятию-поставщику по налоговым накладным.

Гражданин обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу и оставила в силе решение суда. Апелляционная палата пояснила, что анализ документов подтвердил наличие договорных отношений между сторонами спора. Факт поставки строительных материалов подтверждается подписями гражданина на налоговых накладных предприятия-поставщика. Замечаний по объемам и качеству поставленного товара в накладных не имеется.

В деле имелся ответ Налоговой службы, датированный 11 марта 2019 года. Из ответа Инспекции следует, что экономические операции между предприятием и гражданином отражены в учете предприятия должным образом.

Апелляционная инстанция отметила, что некоторые недостатки, допущенные при заполнении, не могут стать основанием для аннулирования налоговых накладных.

Последствием ошибок при заполнении финансовой документации могут стать финансовые санкции (штрафы), применяемые к предприятию компетентными органами. Возможные ошибки в накладных, даже при их выявлении компетентными органами, не могут повлиять на действительность договорных отношений сторон.

Не согласившись с решением Апелляционной палаты, гражданин обжаловал решение в кассационном порядке.

В своей жалобе он сослался на материалы уголовного дела, связанного с поставкой строительных материалов и потребовал привлечь к участию в процессе другое лицо, которое и было реальным получателем строительных материалов. Гражданин настаивал, что он лишь формальный получатель товара.

По словам гражданина в действительности строительные материалы получил сотрудник государственных органов (некий примар). Более того, директор строительной фирмы в ходе следствия по уголовному делу подтвердил, что реальным получателем строительных материалов является другое лицо, а не ответчик. Накладные составлены для прикрытия реального получателя.

Подверженные стрессу свиньи едят, но не набирают вес. Вот почему на ферме, открытой на средства гранта от Европейского союза при содействии ПРООН иногда звучит музыка, животные играют и у них постоянно есть еда ивода.

«Здесь пока не все по-европейски, но мы стремимся к этому», — заявляет Андрей, рабочий фермы Виталия Радулова.

Будучи родом из с. Парканы, Виталий открыл свое хозяйство в левобережной Спее, в поле недалеко от села, в заброшенном здании старой фермы.

Строение выглядит так же, как и 30 лет назад, обновили только забор. Виталий объясняет, что ему пришлось поднять забор, чтобы не подпускать близко бродячих собак, которые могут занести на ферму самые разные болезни. Тем более в нынешних условиях, когда свирепствует африканская чума свиней.

Находясь у ворот фермы и не поймешь, что тут разводят свиней — не слышно никакого шума и не чувствуется никакого неприятного запаха.

Свиньи из Спеи набирают весвовремя

Коридор от входа ведет на склад зерновых. Рядом с горой пшеницы и ячменя находится электрическая мельница, куда рабочие загружают зерно вместе с соевой мукой, богатой белками. Все это измельчается и превращается в смесь, которой и кормят свиней.

Виталий заверяет, что использует для животных только натуральные продукты. Зерновые выращиваются на соседних полях местными фермерами, а соя импортируется из Украины. Рабочие подтверждают, что свинина, которую производят на этой ферме, как сейчас принято говорить, органическая, и они тоже едят её без всякой заботы.

В фураже важен не только состав, но и то, насколько он измельчён. Если будет слишком крупного помола, это повлияет на пищеварение животных; если слишком мелкий, свиньи давятся им и кашляют. Виталий обнаружил, что, помимо неправильной температуры, нехватки пищи и воды, именно эти факторы вызывают у свиней стресс.

Деревенские жители, которые у себя дома выращивают по одной свинье, и на их стресс не обращают внимания, не говоря уже о психологическом состоянии животных. Виталий Радулов, однако, замечает, что «расстроенные» свиньи едят и не прибавляют в весе столько, сколько нужно. В среднем, они «упускают» по 20 граммов в день. Учитывая количество голов и количество дней, за которые они должны достичь оптимального для продажи веса — 1500 голов за 100 дней — то мы уже говорим о потере 3000 килограммов, или около 4000 евро.

Чтобы не потерять эти деньги, фермер заботится о том, чтобы животные всегда были спокойны. Он автоматизировал процесс подачи пищи и воды, поддерживает постоянную температуру в проветриваемых помещениях и периодически моет пол, в котором есть специальные отверстия.

Время от времени он даже включает им музыку или организует игры. Он изобрел что-то вроде футбола для гиперактивных животных. Чтобы те не бросались на соседей, он кидает им пластиковые бутылки, заполненные камешками, и свиньи своими рыльцами перебрасывают их с места на место до тех пор, пока не устанут и не успокоятся.

Два помещения по 250 квадратных метров каждое, в которых содержится по 250 животных, расположены рядом с зерновым складом. Когда мы прибыли на ферму, и молодняк, и взрослые свиньи, достигшие оптимального веса, отдыхали.

“Знаете, как говорят «свинячья болезнь» — поел и спать? Животные в нормальном состоянии должны вести себя так — есть и пить вдоволь, потом спать и набирать вес”, — рассказывает Виталий.

Его жена продает мясо на рынке, но говорит, что это скорее для рекламы. Большинство свиней они продают прямо с фермы и имеют достаточный сбыт, чтобы не искать сотрудничества с колбасными заводами. И всё же он надеется когда-нибудь продавать свинину и на правом берегу Днестра. Эти планы идут рука об руку с намерением увеличить ферму до 2500–3000 голов.

Свиньи почти безжира

Виталий считает, что отчасти его успех связан с породой свиней, которую он выбрал. Начальной суммой послужил грант в размере 10 000 евро, полученный от Европейского союза в рамках программы “Меры по укреплению доверия”, внедряемой ПРООН. На эти деньги он закупил голландских свиней, в которых мало жира. На заработанные деньги он завёз еще свиней, и так далее.

О грантах он узнал от жителей с. Спея, которые получили финансирование на покупку трактора. Виталий Радулов стал искать ещё информацию, разработал бизнес-план, участвовал в конкурсе и дошёл до конца, даже тогда, когда его коллеги сдались.

“Потребовались определённые усилия, но это, безусловно, того стоило”, — говорит фермер, который, получив деньги, принял участие во всех информационных сессиях и бизнес-тренингах, организованных в рамках проекта.

Он продолжает учиться и обменивается опытом с коллегами с правого берега Днестра и из Украины. И надеется съездить на голландскую ферму, откуда завёз первых свиней. Владельцы пригласили его, только у него нет времени на данный момент. Почти каждый день он проводит на своей ферме в Спее и убеждён, что бизнес может расти только при личном участии.

Европейский союз в рамках программы «Меры по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН, помог более 70 молодым людям с обоих берегов Днестра открыть свой бизнес и создать 350 рабочих мест. Для получателей грантов были организованы занятия, где они изучали методы управления и продвижения.

Премьер-министр Майя Санду говорит, что существует риск того, что с 1 января 2020 года Республика Молдова может остаться без российского газа, если Украина запретит его транзит через свою территорию. Глава кабинета министров говорит, что это серьезная ситуация, но правительство готовится к этому и имеет технические решения. Об этом говорилось в ходе передачи „În profunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

„У нас есть решения, как обеспечить страну природным газом. Одним из них является хранение природного газа в Украине, купить его раньше по более низкой цене, потому что зимой газ будет дороже. Мы обсуждаем, в том числе, выявление финансовых ресурсов, потому что для этого потребуются значительные финансовые ресурсы”, - заявила Майя Санду.

По ее словам, есть и другие варианты, но они зависят от того, удастся ли другим странам завершить определенные проекты к концу года. „Мы обсуждаем, в том числе с ЕС. Все понимают, что ситуация сложная, и у нас, безусловно, будут эти технические решения, только для нас это будет сложная ситуация: нам понадобятся дополнительные деньги. Мы не останемся без газа”, - продолжила глава кабинета министров.

В то же время, премьер-министр говорит, что газопровод Яссы-Кишинев является альтернативой только для трех районов. То есть, если бы он работал на полную мощность, можно было бы обеспечить газом три района Республики Молдова. „На территории Республики Молдова проект будет готов к концу этого года. К сожалению, на территории Румынии проект будет готов только в середине следующего года. В январе не думаю, что мы сможем его использовать”,- отметила премьер.

Глава кабинета министров добавила, что недавно были переданы документы в Международный валютный фонд, и это доказывает, что Республика Молдова выполнила все условия, чтобы получить следующий транш кредита. „Это означает, что у нас будет доступ к деньгам МВФ, и, что не менее важно, это дает нам доступ к макрофинансовой помощи Европейского Союза, что чрезвычайно важно, потому что это предполагает более миллиарда леев, деньги, которых мы получим этой осенью, чтобы мы могли платить зарплаты, пенсии и делать другие абсолютно необходимые расходы”, - заявила глава правительства.

Кроме того, премьер-министр Майя Санду твердо заявила, что кандидатом от Блока ACUM на местных выборах в Кишиневе является председатель Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе. Майя Санду говорит, что решение было принято давно.

Сегодня, 6 сентября, в МО опубликован Закон № 115 от 15 августа 2019 г. о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 и Указ о его промульгации, в соответствии с которым льготы, которыми была наделена сфера азартных игр, отменены.

В частности, скорректировано положение НК, которое исключает выигрыши в лотереях и/или спортивных пари из источников дохода, не облагаемых налогом. Согласно изменениям, в валовой доход физлиц не будут включаться выигрыши в лотереях и/или спортивных пари в части, в какой размер каждого выигрыша не превышает 1% личного освобождения (240 леев в 2019 г.). На аналогичную сумму физлица будут освобождаться от уплаты установленного налога на выигрыши в лотереях и спортивных пари.

Каждый плательщик выигрышей должен будет перечислить в бюджет налог в размере 18%, и это касается всех азартных игр, за исключением выигрышей в лотереях и/или спортивных пари, в части, в какой величина каждого выигрыша не превышает 1% личного освобождения, установленного в ч. (1) ст. 33 НК.

Утратил силу п. g²) ст. 295 НК, который устанавливал льготы при уплате местных сборов –за единицы по торговле и/или предоставлению услуг – для лиц, которые занимаются деятельностью, объявленной на законодательном уровне государственной монополией. Эти изменения, как ожидается, позволят обеспечить налоговую справедливость, поскольку некорректно предоставлять эти льготы экономическим агентам осуществляющих деятельность в области азартных игр, даже если они представляют госмонополию, в то время, когда другие источники дохода, такие как зарплата, доходы от производственной деятельности или оказания услуг, облагаются налогами. Вместе с тем, местные органы власти получат право устанавливать или не устанавливать местный сбор для торговых объектов АО «Национальная лотерея Молдовы».

Кроме того, утратили силу ст. 101⁴ и ч. (9⁸) ст. 103 НК, которые оговаривали возмещение НДС по капитальным инвестициям (затратам) в рамках государственно-частного партнерства национального значения и освобождения от НДС без права вычета товаров и услуг, импортированных партнерами в рамках проектов ГЧП из списка работ и услуг национального публичного интереса. Соответственно, с 1 сентября 2019 г. экономические агенты, в том числе в рамках ГЧП, будут пользоваться общими положениями по возмещению НДС по капитальным инвестициям (затратам), согласно ст. 101¹.

Новые требования не коснутся ГЧП, договора по которым подписаны в период с 1 января 2018 г. по 31 августа 2019 г.: во избежание возможных судебных споров из-за несоблюдения государством обязательств в рамках контрактов налоговые льготы по возмещению НДС и освобождению от НДС в их отношении будут применяться до истечения срока действия договоров.

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD", Parlamentul Republicii Moldova

В Республике Молдова существует риск чрезмерного кредитования населения, особенно в случае так называемого многократного кредитования. Лица могут брать несколько кредитов и таким образом оказаться не в состоянии погасить их. Такое мнение высказал журналист Влад Берку в ходе передачи „15 минут экономического реализма”, передает IPN.

„Например, в некоторых компаниях проценты составляют 2 процента в день или 760 процентов в год, в случае неуплаты процентов этот показатель вдвое выше. И это происходит в случае небольших кредитов. Когда человек приходит брать кредит в размере 5-10 тыс. леев, он не смотрит внимательно на то, что написано в контракте, а затем просыпается с неприятными, а иногда и невыносимыми ситуациями”, - отметил журналист.

Число бенефициаров небанковских кредитов достигло почти 465 тыс. человек, а средний объем одного кредита составляет более 18 тыс. леев. 83% кредитов предоставляются физическим лицам. 44,8 процентов из кредитов предназначены для потребления, и этот показатель растет.

По словам журналиста, Национальная комиссия по финансовому рынку разработала и инициировала процедуру продвижения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, основной целью которого является минимизация рисков чрезмерного кредитования потребителей-физических лиц и защита бенефициаров небанковских кредитных продуктов.

Согласно проекту, предложенному на дебаты НКФР, небанковские кредитные организации имеют право использовать в своей деятельности только собственные или заимствованные у квалифицированных, институционализированных инвесторов, как из страны, так и из-за рубежа финансовые ресурсы. Запрещается прием ресурсов от физических лиц. Кроме того, небанковские кредитные организации обязаны отчитываться в бюро кредитных историй, прежде чем предоставлять кредиты, особенно физическим лицам. Также предлагается, чтобы для кредитов, которые предоставляются на срок до двух лет, все дополнительные расходы, которые включают номинальные проценты, сборы и т. д., не превышали первоначальную сумму, взятую бенефициаром.

Влад Берку отметил, что сильный рост потребительских кредитов зарегистрирован и в банковском секторе, за первые семь месяцев года банки предоставили потребительские кредиты на сумму около 3,6 млрд. леев, что составляет почти 58% от общего объема кредитов, взятых физическими лицами за этот период.

ipn.md

Правительство Молдовы поможет компаниям столицы приобрести и собственные очистные сооружения, что позволит решить проблему неприятного запаха в городе.

Об этом заявила премьер-министр Май Санду в ходе заседания правительства, на котором Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды представило информацию о расследовании ситуации на очистной станции Apă Canal, из-за которой жителей столицы беспокоит неприятный запах. Ответственные лица заявили, что была создана рабочая группа, которая расследует ситуацию, и которая установила, что ряд производителей не соблюдают требования законодательства и не устанавливают собственные очистные сооружения. Из-за этого очистная станция Apă Canal перегружена и не справляется с обработкой сточных вод.

В связи с этим, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе распорядился провести внеплановые проверки на предприятиях, чтобы убедиться в соблюдении законодательства. В результате прокуратура уже возбудила несколько уголовных дел. «Это происходит в течение многих лет.

Экономические агенты знают, что существует закон, но не соблюдают его, потому что чувствуют безнаказанность. В итоге, должны страдать жители города. Если бы эти экономические агенты были жестко наказаны в прошлом, они бы уже обзавелись необходимым оборудованием. Наказание должно быть очень жестким», - подчеркнула премьер Майя Санду.

Она также поручила министру сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джоржете Минку найти способы кредитования экономических агентов для приобретения и установки собственных очистных сооружений. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юлиана Кантараджиу уточнила, что законодательство позволяет приостановить деятельность экономического агента, который нанес значительный ущерб окружающей среде, пока он не исправит положение.

InfoMarket

Для банков настал благоприятный момент. Чистая прибыль банковского сектора Молдовы в I полугодии 2019 г. составила около 1,2 млрд леев, увеличившись на 30,8% или на 271,4 млн леев, в сравнении с тем же периодом 2018 г. В основном, по информации Национального банка Молдовы (НБМ), это стало следствием усиления кредитования.

Общие доходы банков в январе – июне этого года достигли 3,5 млрд леев, при этом доля процентных доходов составила 61,3% (2,2 млрд леев), а непроцентных доходов – 38,7% (1,4 млрд леев).

В то же время общие расходы банков составили 2,4 млрд леев, в том числе процентные расходы – 679,6 млн леев (28,7% от общего объема), а непроцентные расходы – 1,7 млрд леев (71,3% от общего объема). Как отмечают в НБМ, рост показателя чистой прибыли банков в I полугодии 2019 г. главным образом был обусловлен увеличением непроцентных доходов на 12,7% или на 152,9 млн леев, что в основном стало следствием повышения доходов от комиссий на 15,9% или на 122,1 млн леев.

Процентные расходы снизились на 10,9% или на 83,1 млн леев. Процентные доходы увеличились незначительно – на 0,5% или 11,2 млн леев из-за снижения средней процентной ставки по кредитам. По данным НБМ, рентабельность активов и рентабельность акционерного капитала на конец I полугодия 2019 г. составила 2,6% и соответственно 15,5%, увеличившись на 0,9 и 5,2 п. п., в сравнении с ситуацией на конец предыдущего года.

НБМ призывает банкиров кредитовать бизнес

Данные Нацбанка показывают, что у банков много ликвидности и есть возможности для кредитования. Все же, наблюдается сдержанность в отношении кредитования бизнеса. Рост кредитного портфеля связан более всего с ипотечными и потребительскими кредитами, в том числе и по причине снижения процентной ставки. НБМ продолжает призывать банки направлять усилия на финансирование реальной экономики.

Экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ считает, что только во втором квартале этого года кредитный портфель в банковской системе вырос на 2,3 млрд леев – это рекордная сумма за последние пять с половиной лет. Прежний рекорд был достигнут в четвертом квартале 2013 года, когда кредитный портфель вырос на 3,1 млрд леев. Этот рост в основном обеспечили физические лица. Затем на протяжении трех лет банки уменьшили его объем на 14,8 млрд леев – с 47,2 млрд в третьем квартале 2014-го до 32,4 млрд леев в первом квартале 2018 года.

По словам эксперта, в 2018 году банки начали медленно выбираться из кризиса. Менее чем за полтора года кредитный портфель вырос на 6,4 млрд леев – с 32,4 млрд в первом квартале 2018-го до 38,8 млрд леев во втором квартале в 2019 г. По-прежнему этот рост является следствием кредитования физических лиц. Из общей суммы 6,4 млрд леев – 4,1 млрд леев приходится на кредитование физлиц, 2,3 млрд леев – юрлиц. Поэтому доля кредитов для физических лиц в совокупном кредитном портфеле выросла с 24,3% в первом квартале 2018-го до 30,8% во втором квартале 2019 г.

Из ста леев 12,5 банки одалживают государству

«Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты Национального банка и государственные ценные бумаги) составили 12,5% (10,9 млрд леев) из общей суммы активов, что на 2,7 п. п. меньше, по сравнению с концом 2018 года», – говорится в сообщении Нацбанка.

Остальные активы – 44,1% – банки хранят на счетах, открытых в НБМ, других банках и в наличности.

В первом полугодии доля необеспеченных кредитов (некачественных, сомнительных и скомпрометированных) в общей сумме кредитов снизилась на 1,9 п. п. по сравнению с концом 2018 года. На конец июня около 10,6% всех кредитов были признаны неработающими.

Их доля снизилась в большинстве банков, показатель колеблется от 4,9 до 26,0%. Снижение доли неработающих кредитов в общей сумме кредитов произошло в основном за счет уменьшения их баланса на 7,3% (323,3 млн леев), а также увеличения валового кредитного баланса на 9,4% (3,3 млрд леев).

Население вкладывает деньги в банки, а бизнес снимает их

За полгода обозначилась тенденция увеличения сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, оно выросло на 3,5% за отчетный период, составив 65,7 млрд леев (вклады физических лиц – 67,7%, вклады юридических лиц – 32,0% и вклады банков – 0,3%). Наибольшее влияние на увеличение сальдо вкладов оказал рост вкладов физических лиц на 2,8 млрд леев (6,8%), в то время как сальдо вкладов юридических лиц снизилось на 677,3 млн леев (3,1%).

Из общей суммы вкладов 57,4% пришлось на вклады в леях, их сальдо увеличилось на 374,8 млн леев (1,0%), составив 37,7 млрд леев по состоянию на 30.06.2019. Вклады в валюте составили 42,6% от общего объема вкладов, их сальдо выросло за отчетный период на 1,9 млрд леев (7,1%), составив 27,9 млрд леев. Привлечено вкладов в валюте на сумму 331,6 млн леев.

В сообщении НБМ говорится, что вступили в силу поправки к Положению о крупных подверженностях, а также поправки в Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами. Положение о крупных подверженностях предусматривает новый порядок расчета объема крупных подверженностей. Это означает, что банки смогут выделять больше средств для финансирования проектов экономическим агентам посредством банковских кредитов, одновременно соблюдая регулируемые пределы.

В НБМ отмечают, что поправки в Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами переносят тот же способ расчета объема рисков, что и для крупных рисков подверженностей.

В то же время были улучшены характеристики идентификации аффилированных лиц Нацбанком в надзорной деятельности во избежание несправедливой их квалификации.

Также новое положение будет стимулировать банки к созданию новых и привлекательных банковских продуктов для реальной экономики.

Виктор Урсу

Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн евро в строительство моста через реку Дунай в городе Брэила на юго-востоке Румынии, чтоб улучшить качество жизни в регионе за счет более коротких поездок и сообщений с Молдовой и Украиной, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Еврокомисии.

“Этот финансируемый ЕС проект, несомненно, улучшит качество жизни в регионе благодаря сокращению поездок и многому другому. Облегчая связи с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет укрепить отношения ЕС с соседям”, — сказал комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Проект также предусматривает строительство дорог для улучшения транспортных связей черноморского региона Румынии.

Фиктивные контракты и сокрытие доходов — правоохранители получили данные, что государству нанесен ущерб в 221 миллион леев.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований проводят в четверг обыски, связанные с уклонением от уплаты налогов предприятием, вовлеченным в схему по отмыванию денег «Ландромат». Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования выяснилось, что «принимавшие решения лица в рамках предприятия, офис которого находится в Кишиневе — граждане Украины и Молдовы, вовлечены в схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах».

«Сотрудники Налоговой службы констатировали серьезное занижение НДС и налога на прибыль данного предприятия в период с 2012 по 2016 годы общим размером в 221 миллион леев (1,24 миллиона долларов — ред.)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По информации ведомства, преступная схема состояла в заключении фиктивных контрактов о купле-продаже имущества компаний-нерезидентов, в результате на счета фирмы переводились большие денежные суммы. Однако финансовые отчеты компании за этот период были предоставлены не полностью или отсутствовали вообще, что, как уточнили в Генпрокуратуре, «сделало невозможным прямой подсчет доходов экономического агента, который до сих пор скрывает от прокуроров бухгалтерские, финансовые и банковские документы».

«По полученной информации в ходе расследования, компания получила и невозвратные кредиты от КБ Unibank АО. Этот факт проверяет Антикоррупционная прокуратура. Сейчас проводятся действия по сбору доказательств», — добавили в Генпрокуратуре.

Данное уголовное дело было открыто после анализа, проведенного Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Sputnik.md