Фиктивные контракты и сокрытие доходов — правоохранители получили данные, что государству нанесен ущерб в 221 миллион леев.
Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований проводят в четверг обыски, связанные с уклонением от уплаты налогов предприятием, вовлеченным в схему по отмыванию денег «Ландромат». Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны.
Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования выяснилось, что «принимавшие решения лица в рамках предприятия, офис которого находится в Кишиневе — граждане Украины и Молдовы, вовлечены в схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах».
«Сотрудники Налоговой службы констатировали серьезное занижение НДС и налога на прибыль данного предприятия в период с 2012 по 2016 годы общим размером в 221 миллион леев (1,24 миллиона долларов — ред.)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По информации ведомства, преступная схема состояла в заключении фиктивных контрактов о купле-продаже имущества компаний-нерезидентов, в результате на счета фирмы переводились большие денежные суммы. Однако финансовые отчеты компании за этот период были предоставлены не полностью или отсутствовали вообще, что, как уточнили в Генпрокуратуре, «сделало невозможным прямой подсчет доходов экономического агента, который до сих пор скрывает от прокуроров бухгалтерские, финансовые и банковские документы».
«По полученной информации в ходе расследования, компания получила и невозвратные кредиты от КБ Unibank АО. Этот факт проверяет Антикоррупционная прокуратура. Сейчас проводятся действия по сбору доказательств», — добавили в Генпрокуратуре.
Данное уголовное дело было открыто после анализа, проведенного Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
