Пятница, 22 мая 2020 19:52

В Молдове приняли новый закон в области борьбы с отмыванием денег

mnogo dollarovПарламент принял в четверг в окончательном чтении Закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций.

Положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает infotag.md

Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.

Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.

Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика