Среда, 09 ноября 2016 20:06

Восемь человек будут осуждены за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

16008887 big1478603847Восемь членов преступной группы будут осуждены за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции прокурор Надежда Бусуйок, передает МОЛДПРЕС.

По этому делу проходят восемь человек – активных членов группы, а также шесть юридических лиц, через которые осуществлялись незаконные действия. Среди обвиняемых – сотрудник Главной государственной налоговой инспекции, ему вменяется злоупотребление служебным положением. По ходатайству прокуратуры чиновник был отстранен от должности.

Следователь Виталие Прокопий уточнил, что подозреваемые 25-45-ти лет использовали несколько бухгалтерских, финансовых и налоговых схем. "Они продавали продукцию без регистрации доходов от бенефициаров, а затем проводили мошеннические сделки", - сказал Прокопий.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что с февраля по октябрь велось прослушивание телефонных разговоров, проведено 54 обыска в офисах компаний и на дому подозреваемых. "Были обнаружены документы, подтверждающие фиктивные сделки на сумму 65 миллионов леев /около 3 миллионов евро/, не уплачен НДС в размере 9 миллионов леев. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму 2,5 миллиона леев", - сообщил прокурор Вячеслав Черналев.

Из общего числа задержанных лиц пятеро находятся под предварительным арестом, в отношении других ведется расследование, они находятся на свободе, потому что сотрудничали со следствием и признали свою вину.

Подозреваемым выдвинуты обвинения на основании статьи о псевдопредпринимательской деятельности, что влечет за собой наказание в виде 1000-2000 условных единиц (50-100 тыс. леев) или лишения свободы на срок до трех лет. За уклонение от уплаты налогов им грозит штраф от 3000 до 5000 условных единиц (150-250 тыс. леев) или лишение свободы на срок до шести лет. За  отмывание денег в особо крупных размерах предусмотрено наказание от 5 до 10 лет тюремного заключения для физических лиц и штраф в размере 13000-16000 условных единиц (650-800 тыс. леев) для юридических лиц.

Государственному служащему грозит три года тюрьмы за злоупотребление служебным положением и запрет занимать государственные должности на срок до 15 лет.
ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика