Воскресенье, 24 июля 2016 18:03

Молдавский бизнесмен осужден в Румынии за отмывание денег

octavian turcan retinut in dosarul privind delapidarea petrom service 2455777Апелляционный суд Бухареста утвердил в пятницу, 22 июля, осуждение предпринимателя Сорина Овидиу Вынту сроком на шесть лет и два месяца тюремного заключения. Одновременно бывший профсоюзный работник Ливиу Лука был приговорён к шести годам, - сообщает mediafax.ro.


Кроме того, бизнесмен Октавиан Цуркан был приговорён к пяти годам и десяти месяцам заключения, а бывший директор Petromservice Георге Шупялэ, - к шести годам лишения свободы.


По гражданской стороне дела осужденные были вынуждены "возместить ущерб, нанесённый  SC PSV COMPANY SA в размере 36,430,127.92 евро (эквивалент в румынских леях по курсу на день оплаты)", - говорится в решении суда.


Интернет-ресурс mold-street.com напоминает, что важную роль в администрации SC Petromservice SA играл Октавиан Цуркан, который родом из Трушен, мун. Кишинёв, персона, близкая к миллиардеру Сорину Овидиу Вынту. Цуркан осуществлял связь ответчиков по данному делу с компаниями, зарегистрированными на Кипре.


Также издание напоминает, что в 2008-2009 гг группа под руководством Вынту через молдавский Investprivatbank и шесть зарегистрированных в Молдове компаний «отмыли» порядка 94 млн евро.


Кишинёвские власти начали расследовать указанные случаи только после того, как получили уведомление об этом от правоохранительных органов Румынии. В схемах по отмыванию денег были задействованы такие известные молдавские предприятия, как Mezon, Semnal, Magistrala и Agat.

ODIMM logo
280 70
Яндекс.Метрика