Гражданин Молдовы, которого разыскивает Интерпол, по поддельным документам устроился на работу в Государственную экологическую инспекцию Украины и попался на взятке, сообщают vesti.ua.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении и.о. начальника Управления государственного экологического надзора биоресурсов Госэкоинспекции по Николаевской и Одесской области, который требовал у предпринимателя 5 тыс. долларов США за непрепятствование работе автозаправочной станции", - заявила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что чиновник привлек в качестве посредника владельца общественной организации, специализировавшейся на защите экологии, к организации получения неправомерной выгоды.

ГБР задержал посредника "на горячем" при получении второй части неправомерной выгоды на сумму 4 тыс. долларов США. В тот же день был задержан и сам сотрудник Госэкоинспекции.

Следователи установили, что чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений (уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство), за которые, по законодательству Молдовы ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, он лишен гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.

В Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест с купола Софийского собора. Это случилось в ночь на 18 января. Крест отправили на экспертизу. Пострадавших нет. 

Об этом сообщает ТСН. 

Кресты на Софии меняли к Олимпиаде-80, им всего 40 лет. В основе крестов — чёрный металл, окутанный медью, а это нарушение. Кресты собирались реставрировать следующим летом, но не успели. 

«Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга съели», – рассказал заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.

В «Софие Киевской» также рассказали, что зимой пересматривают прогноз погоды и закрепляют всё, что можно закрепить. С крестами, правда, это невозможно. 

Сейчас их внепланово обследуют. В случае необходимости кресты, которые могут представлять опасность для посетителей и работников музея – снимут. 

Порывы аетра в столице Украины достигают 18-20 метров в секунду. В пятницу, 14 января, максимальная скорость ветра в Киеве достигла 23 м/с (83 км/ч). Это близко к рекордным 25 м/с.

Власти России прикрывают так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, популярную в прошлом десятилетии. Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж, изменения поддержали и в Росфинмониторинге. Однако в банковском и деловом сообществах опасаются, что нововведение создаст сложности для добросовестного бизнеса.

В пределах страны

Изменения, ограничивающие использование исполнительных листов, планируется оформить в виде поправок в ФЗ «Об исполнительном производстве», отметили в Минюсте. В ведомстве уточнили «Известиям», что планируется создать механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России.

— Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — сообщили в министерстве.

О том, что Минюст и ЦБ начали разрабатывать законопроект, стало известно в начале 2021 года. Принятие поправок позволит минимизировать сомнительные операции по выводу денег за рубеж, согласны в ЦБ. Росфинмониторинг поддерживает изменения, поскольку это позволит применять к соответствующим подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством, сообщили «Известиям» в службе.

Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или иных судебных актов. Они используются в том числе для принудительного взыскания денег с должника (юрлица или физлица). При предъявлении такого документа, а также равных ему по статусу (исполнительной надписи нотариуса, решения комиссии по трудовым спорам) банк обязан незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя. Схема вывода денег за рубеж по исполнительным документам получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата», действовавшего в 2011–2014 годах, когда из России было выведено порядка $20 млрд. В соответствии с этой схемой российские компании по решению суда должны были переводить деньги, якобы возвращая заем, в адрес фирмы-пустышки в Молдавии. Основанием для перечисления средств служил именно исполнительный лист.

По данным Банка России, в целом объемы вывода денег за рубеж в первом полугодии 2021-го выросли с 18 млрд до 20 млрд рублей. По сведениям регулятора за 2020 год, проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств обострилась: объемы этой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

Если средства по исполнительным документам будут поступать исключительно в российские банки, то кредитная организация, принимающая перевод, сможет произвести его проверку и при необходимости принять меры по борьбе с отмыванием доходов, уверен зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

Миссия неисполнима

Банковское сообщество поддерживает предложение Минюста, но оно не будет иметь значимого эффекта по сокращению мошенничеств с использованием поддельных исполнительных листов, заявил «Известиям» замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Он разъяснил, что в последнее время основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны, а не за рубежом. Кредитные организации предлагали использовать базу данных ФССП и расширить в ней перечень обязательных реквизитов для проверки подлинности исполнительных документов, пояснил Александр Наумов.

— Необходим общий эффективный подход в борьбе с исполнительными листами, реальными целями которых являются сомнительные операции. На текущий момент есть несколько рекомендаций по борьбе с такими документами, но нет единого эффективного комплексного метода, — согласна начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

При внедрении поправок необходимо учитывать интересы добросовестных участников делового оборота, добавила глава юридического департамента МКБ Ирина Гудкова. Для нерезидентов, например, открытие банковского счета может повлечь дополнительные комиссионные издержки, добавила она.

Риски для добросовестных участников рынка также увидели представители бизнеса. С учетом существующих проблем с привлечением инвестиций и контрагентов, а также ряда вопросов с их стороны к системе исполнительного и судебного производства в России нововведение может привести к отказу от взаимодействия с национальными компаниями, опасается член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. По его словам, вводить ограничения для всего бизнеса из-за отдельных игроков, злоупотребляющих нормами, не имеет смысла.

Кроме того, законопроект возлагает на банки дополнительную нагрузку в виде исполнения функции судебной системы, так как банк-отправитель в соответствии с противолегализационным законодательством должен предупреждать банк-получатель о происхождении средств, отметил адвокат коллегии адвокатов города Москвы «Авангард» Алексей Мишин. Он добавил: если банк не проведет операцию в соответствии с исполнительным документом, на него могут наложить административный штраф.

Вместе с тем отток капитала из России за рубеж исчисляется миллиардами долларов, поэтому предложенные изменения более чем актуальны, уверен управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, схема вывода денежных средств по исполнительным листам в настоящее время является одной из самых популярных для преступников, а также самой сложной для выявления правоохранительными органами.

Знаменитый российский репер прилетел в Молдову на частном самолете и поехал париться в баню на берегу Днестра.

Повод для визита скандального исполнителя - день рождения приятеля Макса Вегнера, предпринимателя, совладельца компании по онлайн продаже автозапчастей Autodoc GmbH, руководит офисами компании в Германии, в Молдове и на Украине, пишет Point.md.

"Летать на джете в баньку это уже классика. С днюхой братец", - написал Алишер в соцсети и добавил несколько фотографий с полета.

Моргенштерн в самолете курил, пил алкоголь и фотографировался с пилотами.

К трапу частного самолета, который приземлился в аэропорту Кишинева, подогнали черный Роллс-Ройс, на котором Моргенштерн поехал на дачу именинника в Приднестровье, в Дубоссарский район, в село Цыбулевка.

День рождения друга, судя по снимкам, провели на берегу Днестра в мужской компании.

На днях рэпер, который сейчас живет в Дубае, рассказал, что в последнее время его круг общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил себя "нищим лохом" в компании более успешных людей.

Из России Моргенштерн уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. Сейчас рэпер проводит время в Дубае. В декабре он выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину. 

Международный свободный порт Джурджулешть установил в 2021 г. новый рекорд по перевалке грузов - 1,4 млн. тонн, что на 30% больше прежнего, зафиксированного в 2019 г. Об этом агентству "ИНФОТАГ" сообщила в пресс-службе компания Danube Logistics SRL, которая является генеральным инвестором и порта.

Согласно сообщению, по сравнению с пандемийным 2020 г. объем перевалки увеличился на 50%. В частности, перевалка наливных грузов, включая нефтепродукты и растительное масло, в прошлом году увеличилась на 61%, а сыпучих, в том числе зерновых, семян, наполнителей, угля, кокса, бокситов - на 49%.

Увеличение перевалки генеральных грузов в целом на 70% в основном связано с началом обслуживания экспорта металлолома.

По словам гендиректора Danube Logistics Матиаса фон Тухера, "интенсификация перевалочной деятельности свидетельствует о важной роли порта как торговой площадки для молдавских экспортеров и импортеров".

"Наша инвестиционная программа нацелена на удвоение мощностей по перевалке сыпучих грузов за счет строительства нового причала для швартовки судов с осадкой до 7 м. Начало работ запланировано на этот год. Мы также рады отметить прогресс в инвестиционных проектах наших резидентов, строящих комплексы по переработке и хранению сельхозпродукции. Эти инвестиции будут способствовать устойчивому увеличению объемов перевалки товаров через порт, а также создание дополнительных рабочих мест", - сказал он.

Danube Logistics SRL является единственным инвестором и оператором Международного свободного порта Джурджулешть. С 2005 г. Danube Logistics успешно развивает порт, способствуя расширению коммерческой деятельности молдавских компаний на международных рынках.

Danube Logistics SRL полностью принадлежит голландской компании Danube Logistics Holding BV. Единственныvвладельцем Danube Logistics group является ЕБРР.

Бывший депутат и генеральный секретарь Демократической партии Константин Ботанрь, входивший в ближайшее окружение олигарха Влада Плахотнюка, готов ответить на вопросы молдавских прокуроров, но только в Великобритании. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в видеообращении, которое разместил в социальных сетях.

В декабре 2019 г. Ботнарь сложил мандат депутата и выехал за рубеж. По данным ряда СМИ, он находится в Лондоне на законных основаниях. В своем обращении он заявил, что работает в Лондоне в частной компании требует создать комиссию по рассмотрению выдвинутых против него обвинений и "не отказывается от сотрудничества с компетентными органами", но только на территории Великобритании.

В обращении Ботнарь говорит о том, что "преследование носит политический характер". Его обращение сделано с субтитрами на английском языке. Из этого можно сделать вывод, что Ботнарь выступил только для того, чтобы впоследствии просить политическое убежище в Великобритании. Будучи депутатов на протяжении пяти лет, Ботнарь ни разу не выступал в парламенте РМ.

Депутат правящей PAS Думитру Алайба отметил в комментарии в facebook, что Ботнарь "три года жил в страхе быть арестованным, а это тяжело".

"Три года в страхе, зная, что Плахотнюк тебя не защитит. Прожить три года с чувством, что за все содеянное придется ответить. Но расплата придет. Может не так быстро, чем хотелось бы, но придет...", - пообещал Алайба.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 16 января, что заседание суда по делу Ботнаря, обвиняемого в подделке документов, состоится в понедельник. Ботнаря на протяжении ряда лет (до июня 2019 г.) обвиняли в причастности к фабрикации ряда дел против лиц, неугодных Плахотнюку. Его называли "барсеткой" или кошельком Плахотнюка, утверждая, что именно он платил деньги депутатам из других партий за переход в Демократическую партию.

Ранее другой беглый фигурант уголовных дел, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД РМ Георге Кавкалюк (также нашедший убежище в Лондоне) заявил, что "готов ответить на вопросы суда и молдавских прокуроров, но в Великобритании".

Источник NYT в СБУ заявил о планах России эвакуировать 30 дипломатов из Украины

Дипломатов в двух консульствах России на Украине решили эвакуировать из страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, пишет lenta.ru.

Как рассказал чиновник, 5 января 18 человек покинули страну. В основном среди них были дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

По данным официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечается в заявлении.

Наступивший год Черного Водяного Тигра готовит неожиданные сюрпризы для представителей некоторых созвездий, пишет 5-tv.ru.

Предстоящий год Черного Водяного Тигра готовит абсолютно для всех знаков зодиака значительные перемены. Однако для кого-то они окажутся положительными, а кто-то потерпит сокрушительную неудачу. Для каких же знаков зодиака 2022 год станет наиболее опасным?

Телец

20 апреля — 20 мая

Нелюбовь Тельцов выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое может сыграть с ними злую шутку. Из-за консервативности они могут потерять работу, часть доходов или вовсе испортить всю личную жизнь. Главное лекарство Тельцов от неудач — позитивный настрой и уверенность в своих силах.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Главная проблема Близнецов — неумение распоряжаться своими финансами и спонтанная трата денег. Самое очевидное решение их проблем — повышение знаний в сфере финансовой грамотности. Составьте план расходов на предстоящий год и придерживайтесь его.

Козерог

22 декабря — 19 января

В 2022 году Козерогов могут подвести документы: подписание различных договоров, будь то вложение инвестиций или составление прочих бумаг. Все это нужно взвешивать, проверять и анализировать, не делегируя третьим лицам. Козерогам нужно избегать азартных игр и неоправданных финансовых вложений.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Характерная черта Рыб — плыть по течению. Поэтому в 2022 году им предстоит проявить свой характер и инициативность. Не стоит бояться трудностей и тогда неудачи обойдут Рыб стороной. Доверчивость тоже не пойдет на пользу представителям этого знака, ведь близкие отношения с малознакомыми людьми могут привлечь в вашу жизнь мошенников.

Molnupiravir, считающийся одним из самых эффективных препаратов в борьбе с Covid-19, появился в некоторых аптеках Республики Молдова и стоит 1000 леев.

Власти объявили 12 января, что Molnupiravir будет компенсирован людям, которые будут лечиться от нового коронавируса дома. Он обеспечивает профилактику осложнений и более быстрое выздоровление. Власти говорят, что планируют обеспечить препаратом около 15 000 пациентов в месяц, пишет anticoruptie.md.

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (AMDM) пояснило, что два производителя получили разрешение на импорт молнупиравира, не будучи зарегистрированными в Республике Молдова. Это законная процедура, и его продажа в аптеках Республики Молдова не является незаконной.

Национальная медицинская страховая компания (CNAM) должна будет объяснить, как молнупиравир будет компенсироваться пациентам, которые будут лечиться дома.

mybusiness.md