Молдове такой "ландромат" и не снился...
Правоохранительные органы Латвии продолжают расследовать дело об отмывании десятков миллиардов долларов российских денег через балтийские банки.
Как стало известно, следователи пришли с обыском в дом экс-председателя Банка Латвии и бывшего члена Совета управляющих ЕЦБ Илмара Римшевича, сообщает sprotyv.info.
Его обвиняют в получении взяток на сумму до 500 тысяч евро за решение вопросов, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии. Римшевич, как считает следствие, давал указания, как правильно отвечать на вопросы комиссии акционерам Trasta komercbanka, который впоследствии неоднократно фигурировал в делах о сомнительных деньгах из России.
Показания на Римшевича дали те, кто оплачивал ему взятки — в частности, акционер Trasta komercbanka Игорь Буймистер. В феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задерживало Римшевича. Он был выпущен под залог спустя 48 часов.
Trasta komercbanka был ликвидирован решением суда Риги в 2016 году, успев засветиться в многочисленных делах об отмывании. Через банк, который был 13-м в Латвии по размеру активов и имел филиалы в России, Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Кипре, за рубеж выводились в том числе деньги Газпрома.
Показания на члена правления Trasta komercbanka Виктора Зиемелиса дал экс-владелец российского банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняли в выводе более 40 млрд. рублей «по молдавской схеме» и осудили на 9 лет колонии строго режима.
Через рижский банк за границу утекали деньги подрядов российской Федеральной службы охраны. По версии следствия, Дмитрий Михальченко вывел около 18,5 млрд. рублей, полученных от завышения смет на стройку и ремонт ФГУП «Атэкс» ФСО. Как выяснил суд, деньги ушли на депозит в Trasta komercbanka, после чего были переправлены в офшор.
В общей сложности, по оценке Минфина США, в 2007-2015 годы через балтийские банки было отмыто и выведено около 230 млрд. долларов сомнительных денег из России и стран бывшего СССР.
После расследования, которое инициировали в 2018 году власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а также американские Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам, был уволен гендиректор датского Danske Bank Томас Борген, а банк был вынужден полностью свернуть деятельность в балтийских странах и РФ.
