Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные пункты более 1000000 долларов США.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишет golos.ua.
В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в «DarkNet». Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе по сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.
По данным СБ Украины, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.
Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли:
компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;
большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.
Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Напомним, что 14.05.2018. на сайте президента Украины появился указ о введении в силу нового санкционного списка в отношении России, куда попала платежная система Webmoney, - очень удобный и легальный в Молдове инструмент расчётов между вебмастерами и не только.
Годом раньше там запретили инструмент «Яндекс.Деньги».
Сервис PayPal на территории Украины функционирует в ограниченном режиме. Валютный портфель не включает гривну на данном этапе работы, что становится проблематичных для продавцов и поставщиков услуг, поскольку конвертация не всегда выгодна тем, кто совершает сделку. Комиссия в 4% американских долларов с учетом нестабильности курса просто не дает полной возможности малому и среднему бизнесу чувствовать себя уверенно, поскольку риски не дополучить прибыль при скачках курса достаточно высоки.
Легализация криптовалют намечена на 2021-2022 гг.
