Предприятие из Бельц намеревалось продать на внутреннем рынке предметы одежды на  сумму более чем 1,2 млн леев, хотя они (или детали для их производства) были ввезены в Молдову без уплаты НДС и таможенных пошлин и предназначались для реэкспорта. Это схема была создана хозяйствующим субъектом, работающим в режиме переработки (toiling, lohn), и который хотел злоупотребить льготами, предоставляемыми этим режимом.

Незаконные действия были разоблачены специализированными таможенными службами в результате получения оперативной информации.

На складах администратора компании сотрудники таможни нашли множество рубашек и мужских джинсов, текстиля и предметов галантерейного производства, которые, согласно документам подлежали отправке за пределы Молдовы. Стоимость найденного товара оценивается более чем в 1,2 млн леев.

По этому случаю заведено уголовное дело о контрабанде в особо крупных масштабах. Следствие предполагает, что в данную схему мошенничества было вовлечено ещё два человека: менеджер по логистике и основатель компании, уроженец Италии.

Если они будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Режим внутренней переработки представляет собой облегчённую таможенную процедуру, которая позволяет импортировать товары без уплаты таможенных пошлин и применения мер коммерческой политики при условии, что они полностью перерабатываются и реэкспортируются в виде готовой продукции.

Напомним, что молдавские в таком режиме предприятия работают по заказам крупнейших мировых домов моды и известнейших брендов, таких как Dolce&Gabbana, Moschino, Zara, Adidas, H&M, Navigare и др.

Mybusiness.md