Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) в сотрудничестве с Государственной налоговой службой расследует сложную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Это нанесло ущерб государственному бюджету в размере более 11 млн леев.
Схема, применявшаяся в период с 2020 по 2024 год ассоциацией работодателей, название которой не разглашается, была направлена на незаконную деятельность, связанную со сбором и переработкой отходов.
Согласно предварительным данным, ассоциация получила значительную прибыль, не соблюдая законодательство, применимое к коммерческим организациям. Она уклонилась от регистрации в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не платила налог на добавленную стоимость, что нанесло значительный ущерб государству.
В связи с этим власти провели обыски, изъяли документы и доказательства, необходимые для продолжения расследования. Среди них был Mercedes-Maybach GLS, стартовая цена которого в Республике Молдова составляет более 170 000 евро (3,35 млн леев). В настоящее время модель Mercedes-Maybach GLS входит в десятку самых дорогих внедорожников в мире.
Расследования продолжаются.
Ранее мы уже задавались вопросом, насколько эффективно используются деньги, которые компании, попадающие под расширенную ответственность производителя, уплачивают общественным организациям, которые обязались утилизировать отходы.
В настоящее время в Молдове насчитывается 14 таких ассоциаций, и еще несколько готовятся к регистрации, а суммы, которые были выплачены при импорте бытовой техники, аккумуляторов, масел, ПЭТ-тары и многих других товаров исчисляются сотнями миллионов леев.
До 30 апреля все эти ассоциации утилизаторов должны были сдать в министерство охраны окружающей среды отчеты о проделанной за год работе. В середине мая редакция МВ запросила министерство о данных, содержащихся в этих отчетах. До сих пор ответа нет.
