Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила об окончании уголовного расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении пяти человек, обвиняемых в причинении вреда государству на сумму около 19,4 млн леев в 2010 году.
Причина, указанная в кредитной заявке компании, специализирующейся на продаже строительных материалов, - покупка томографа.
Пятеро ответчиков участвовали в управлении деятельностью и финансами компании, специализирующейся на продаже строительных материалов, в частности, камня и песка. В 2010 году под предлогом получения от Banca de Economii кредита в размере одного миллиона двухсот тысяч евро, они представили фальшивый бизнес-план. Согласно бизнес-плану, ответчики указали цель получения этой ссуды - покупка томографа, медицинского оборудования, использование которого не было необходимо в бизнес-сегменте компании и которое на рынке продавалось по цене около 300 тысяч евро. Но они, как уже было указано, подали заявку на ссуду в размере одного миллиона двести тысяч евро. Финансовые средства, полученные мошенничеством, были использованы в личных интересах ответчиков.
После того, как банк удовлетворил заявку на кредит, компания перевела запрошенную сумму за границу, чтобы создать впечатление, что деньги используются для заявленной цели - покупки томографа. Впоследствии ответчики потребовали вернуть деньги на банковские счета в Молдове и использовали их в своих целях.
Таким образом, на основании этих актов мошенничества и отмывания денег, ответчики участвовали в хищении государственных активов Banca de Economii, банка, в котором в 2010 году государству принадлежало более 56% акций.
Следует отметить, что в ходе расследования уголовного дела прокуратура PCCOCS предписала наложить арест на имущество, принадлежащее подсудимым, на сумму более 19 миллионов леев, для обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству их незаконными действиями.
Среди подсудимых - люди, которые руководили деятельностью компании «из тени»
Пятеро обвиняемых - это люди, которые непосредственно управляли компанией, и люди, которые руководили ею «из тени». Двое обвиняемых, которые ранее де-факто управляли компанией, усилиями прокуратуры были помещены в СИЗО. Однако впоследствии они были освобождены, к ним была применена более мягкая мера.
В настоящее время к одному человеку применен домашний арест, к другому - судебный контроль, а еще к трём подсудимым - обязательство не покидать населенный пункт.
Расследование дела началось в 2017 году с подачи Антикоррупционной прокуратуры, и проводилось около трех лет. Впоследствии, в апреле 2020 года, следственные действия были ускорены, а в октябре 2020 года подозреваемым был присвоен статус обвиняемых. Теперь, по окончании расследования, дело в 40 томах отправлено в суд для экспертизы по существу.
До 15 лет
Прокуратура продолжает расследование незаконных действий других компаний, которые действовали аналогичным образом.
Согласно уголовному законодательству, мошенничество, вменяемое всем пятерым подсудимым, карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. А в случае отмывания денег, полученных путем мошенничества - действия, вменяемого администратору и двум лицам, которые фактически управляли компанией, - уголовный закон предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом, применяемым к юридическому лицу, до 800 000 леев или ликвидацию юридического лица. Что касается деяний другого администратора компании и двух лиц, которые де-факто руководили его деятельностью, то они обвиняются в совершении обоих преступлений.
