4 февраля вступило в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Согласно документу и с соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию в письменной форме подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, а также денежные инструменты, если их сумма при единовременном ввозе-вывозе превышает эквивалент $10 тыс.
Основное нововведение. Если сумма ввозимых/вывозимых денег превышает $100000, предоставляются документы об их происхождении (наследство, выигрыш, кредит в банке или МФО, договор и пр.).
В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лицо, перемещающее указанные средства, в пассажирской таможенной декларации указывает: реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена ЕАЭС, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена; сведения о денежных инструментах и их происхождении; об их владельцах, если они не являются собственностью декларанта, а также о предполагаемом использовании. Кроме того, нужно сообщить о маршруте и способе перевозки.
Таможенное декларирование ввозимых (вывозимых) наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму равную или не превышающую в эквиваленте $10 тыс. может осуществляться по желанию физического лица.
Действие документа распространяется на все государства – участники ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан).
