Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД, PCCOCS) объявила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины родом из Молдовы, в настоящее время гражданина России, после того, как в 2018 году он оставил трех жертв из Германии без суммы в размере более 2 800 000 леев (144 000 евро).
Хотя 37-летний мужчина скрывается в России от молдавских властей, прокуроры ПБОПОД всё же выдали судебное поручение, в котором предъявили ему обвинение, а затем отправили его в суд. В то же время по ходатайству прокуроров были арестованы квартира в Кишинёве и автомобиль, купленные с целью сокрытия следов незаконных денег, в целях возмещения ущерба в размере 2 800 000 леев после вынесения приговора. Согласно Уголовному кодексу, мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет за совершенное им мошенничество и отмывание денег.
Первая немка, которую обманули на 45 000 евро, принималала у себя дома обвиняемого, когда тот был без жилья и в поиске работы
Согласно материалам уголовного дела, расследуемого сотрудниками полиции под руководством прокуроров PCCOCS, обвиняемый познакомился со своей первой жертвой в Германии в конце декабря 2017 года, когда они встретились недалеко от железнодорожного вокзала одного из городов этой федеральной земли. Поскольку у обвиняемого не было ни жилья, ни работы, потерпевшая предложила ему свою помощь — она взяла его к себе на два месяца, помогла ему через суд взыскать неполученную им с последнего места работы зарплату и помогла ему найти работу. Вернувшись в Молдову, обвиняемый решил «отплатить тем же» человеку, который помогал ему в Германии, и предоставить свои знания в области программирования. В частности, он убедил её сначала вложить 10 000 евро в покупку виртуальной валюты биткоин, которую он впоследствии конвертировал обратно в евро, когда обменный курс был более выгодным.
С этой целью обвиняемый утверждал (но это оказалось ложью), что создал учетную запись на интернет-платформе для торговли криптовалютами, которой он же и управлял. Его оправданием было то, что жертва из Германии не могла получить доступ к аккаунту, поскольку IP-адрес компьютера, с которого был создан аккаунт, находится в Молдове, а не в Германии; и он не "рисковал" передать пароль, чтобы тот не перехватили. Почти каждый день он присылал ей фотографии экрана, на котором отображался заработанный доход.
Более того, он также предоставил ей видео (которое оказалось фейком — манипуляцией различными изображениями с платформы, на которой на самом деле были показаны другие цифры, нежели в реальности в аккаунте немки). А чтобы сделать эту историю еще более правдоподобной, обвиняемый также попросил у жертвы копию ее паспорта и счетов за коммунальные услуги для создания учетной записи. С другой стороны, потерпевшая попросила у подсудимого копию его российского паспорта и молдавский адрес (который после начала уголовного расследования оказался ложным). Как убедил потерпевший, позже он вложил еще 10 000 евро, затем еще 5 000 евро — в общей сложности 45 000 евро. Согласно схеме, придуманной обвиняемым, он предсказал потерпевшей прибыль в размере 430 000 евро.
Жертва заняла деньги в банке, чтобы «инвестировать» 69 000 евро
Тем временем первая жертва рассказала о своем «успехе» двум друзьям, которые также попались в ловушку и «вложили» 69 000 евро и 30 000 евро соответственно. Первый из них даже занял денег в банке, а затем положил на счёт сбережения сестры и матери. В его случае обвиняемый даже создал для него учетную запись на интернет-платформе для торговли криптовалютами, и он получал пароль каждый раз, когда входил в учетную запись, от жертвы, которая, в свою очередь, получала его на свой телефон.
В отношении этого обманутого человека обвиняемый применил ту же ложь – доступ к аккаунту не мог быть осуществлен из Германии, так как он был создан в Молдове. На самом деле, он даже совершил манипуляцию, когда жертва отправила ему один из паролей, содержащий ошибку, — он вручил ему «письмо» от руководства платформы о трудностях с доступом к аккаунту. К концу 2018 года обвиняемый сообщил потерпевшему, что тот заработал на взлёте биткоина общую сумму в 155 000 евро.
Он не прилетел из России в Германию, чтобы привезти им обещанные криптозаработки
Обвиняемый пообещал троим, что лично привезет им деньги в Германию в сентябре 2018 года («на свой день рождения»).
На самом деле, хотя все трое прибыли в аэропорт в Германии, чтобы встретить его в день и время, указанные в «авиабилетах», которые обвиняемый отправил ему заранее, он так и не прибыл и не ответил на звонки и сообщения. Позже жертвы приехали в Молдову и сообщили об этом властям, а первый обманутый немец узнал, что обвиняемый даже не создал для него учетную запись на платформе торговли криптовалютой.
Кишиневский суд еще не вынес решения по этому делу.
Игорь ФОМИН
