Европейская комиссия обратилась к Республике Молдова с просьбой предоставить десять завершенных громких уголовных дел 2024 года для оценки иностранными экспертами. Эти эксперты рассмотрят дела с момента начала расследования до вынесения окончательных судебных решений.
Антикоррупционная прокуратура представила шесть из десяти запрошенных дел, сообщает moldovalive.md.
В заявлении, опубликованном в понедельник, 10 февраля, прокуратура перечислила шесть уголовных дел, направленных на международную экспертизу. Ниже приведен список:
1. В августе 2024 года бывший вице-премьер и вице-председатель парламента в двух законодательных органах был приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации в размере 227 000 долларов за торговлю влиянием. По данным антикоррупционных прокуроров, осужденный чиновник запросил 1 миллион евро у бизнес-администратора, пообещав взамен повлиять на председателя Верховного суда, чтобы тот принял апелляцию, поданную компанией на решение Экономического апелляционного суда. Чиновник получил 227 000 долларов двумя частями от осведомителя.
2. В марте 2024 года действующий судья и бизнесмен были признаны виновными в торговле влиянием и приговорены к пяти годам тюремного заключения (условно) и конфискации в размере 10 000 долларов. Судья потребовал 15 000 долларов от руководителя бизнеса, чтобы повлиять на коллег-судей, чтобы они вынесли решение в его пользу в гражданском споре. Власти арестовали судью во время получения второго взноса, до этого он уже взял 11 000 долларов. В другом случае, заявив о влиянии на прокуроров, судья потребовал 1000 долларов от того же руководителя бизнеса за вмешательство в уголовное дело, которое принесло бы пользу его компании. Власти поймали и судью, и бизнесмена с поличным.
3. В январе 2024 года бывший временный глава «Banca de Economii» был признан виновным в хищении в особо крупных размерах за его роль в схеме «Кража миллиарда», расследуемой антикоррупционными прокурорами. Он получил 10-летний срок и лишился права занимать банковские должности на пять лет. Суд обязал его выплатить 100 миллионов долларов (так указано в источнике, - mybusiness.md) в качестве возмещения ущерба банку (находящемуся в стадии ликвидации) и наложил арест на половину его активов на сумму около 4 миллионов леев для обеспечения компенсации.
4. В июле и ноябре 2024 года двое лиц, осужденных за мошенничество и отмывание денег в той же схеме, получили 6,5 лет лишения свободы и конфискацию 1,3 млн леев. Прокуроры по борьбе с коррупцией представили доказательства того, что шесть человек, включая администратора и основателя компании, обманным путем получили кредит в размере 4,4 млн леев от «Banca de Economii», который так и не был возвращен, что нанесло значительный финансовый ущерб. Затем они перевели средства в различные компании, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Один из осужденных снял 1,3 млн леев наличными. Власти конфисковали активы на сумму 1,144 млн леев у одного из лиц для покрытия штрафа и возмещения ущерба.
5. В октябре 2024 года бывший директор Центра спортивной подготовки национальных сборных был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 200 000 евро за пассивную коррупцию. Бывший министр молодежи и спорта был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. По данным антикоррупционных прокуроров, бывший директор потребовал взятку в размере 200 000 евро от управляющего предприятием за содействие в передаче государственной собственности (участка стоимостью 400 000 евро). И бывшему директору, и бывшему министру были предъявлены обвинения в превышении должностных обязанностей, что привело к нанесению ущерба государству.
6. В ноябре 2024 года суд вынес первый в истории обвинительный приговор за незаконное финансирование политической партии, преступление, введенное в Уголовный кодекс в апреле 2022 года. Обвиняемый был признан виновным в незаконном финансировании политической партии «Шанс» и получил штраф в размере 45 000 леев. Власти также конфисковали 613 500 леев, обнаруженных во время обыска. Обвиняемый принял соглашение о признании вины в октябре 2024 года. Суд сохранил арест на автомобиль обвиняемого, чтобы обеспечить уплату штрафа.
