Апелляционная палата Кишинева возвращается к рассмотрению административного спора между налоговыми органами и Вячеславом Платоном – фигурантом ряда уголовных дел, по двум из которых он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Дело принято к производству судьей Григоре Дашкевичем, в состав коллегии также входят Генадие Мыра и Анжела Бостан. Слушания запланированы на будущую неделю, 15 ноября.
Старт судебному разбирательству был дан Вячеславом Платоном в сентябре 2016 г., когда он обратился в суд с иском к Главной государственной налоговой инспекции об аннулировании ряда административных актов. Спор развернулся вокруг взыскания подоходного налога в размере 17,3 млн леев за 2015 год, а также 575 тыс. леев в виде санкций за просрочку платежа, пишет logos.press.md.
В декабре 2016 г. Кишиневский суд отклонил иск Платона, признав его необоснованным. По мнению суда, при проведении налогового контроля ГГНИ действовала в рамках своих полномочий и с соблюдением предусмотренной законом процедуры. Этот вердикт в июле 2017 г. поддержала и Апелляционная палата Кишинева. Однако, спустя почти четыре года, дело приняло новый оборот.
В марте 2021 г. Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) согласилась с доводами Вячеслава Платона, который в кассационном заявлении настаивал на новом разбирательстве в апелляционной инстанции. Дело вернули на пересмотр другим составом суда. После серии попыток заявить отвод и добиться замены судейской коллегии, адвокаты Платона поставили вопрос о переносе слушаний в Бэлць, Кахул или Комрат.
По мнению стороны заявителя, по ряду причин, в том числе из-за предвзятого отношения судей к участникам процесса, рассмотрение спора в столичной Апелляционной палате стало невозможным. В частности, как отмечают адвокаты, судьи создают препятствия при формулировании аргументов и представлении доказательств, в связи с чем их беспристрастность может быть поставлена под сомнение. У стороны защиты создается впечатление, что решение по делу уже принято, и дело рассматривается формально, создавая иллюзию судебного разбирательства.
Изучив озвученные доводы, состав суда ВСП под председательством Алы Кобэняну пришел к выводу, что претензии безосновательны, а какие-либо нарушения процедурного или иного характера отсутствуют. Ходатайство адвокатов Вячеслава Платона о передаче дела против Главной государственной налоговой инспекции в другой суд того же уровня было отклонено.
В декабре 2021 г. в отношении Вячеслава Платона было инициировано уголовное преследование по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев в период 2012-2015 гг. Дело возбуждено прокурором Еленой Черуцэ, ранее снявшей обвинения с Платона по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, по которому он был в 2017 г. окончательно приговорен к 18 годам лишения свободы с пятилетним запретом работать в банковском секторе. Также суд вынес решение о возмещении им ущерба в пользу Banca de Economii на сумму 869 млн леев.
Предполагалось, что ущерб будет компенсирован за счет имущества, которое принадлежит Платону. Речь идет об акциях коммерческого банка, страховых и брокерских компаний. Cреди активов бизнесмена упоминаются две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых он не числится учредителем или директором: Factoring International, BN-Proalim, Kotvinvest, Stock-Trading, Total International и Inamstro.
В июне 2020 г. Вячеслава Платона освободили из тюрьмы после того, как Кишиневский суд принял решение о приостановлении наказания. Тем самым суд одобрил запрос генпрокурора Александра Стояногло и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Стояногло накануне заявил, что главным бенефициаром кражи миллиарда был экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, и сообщил о начале ревизионной проверки по делу Платона. Стояногло сказал, что это дело было сфальсифицировано, и необходим новый «справедливый судебный процесс».
В мае 2021 г. Генпрокуратура сняла с Платона обвинения, ссылаясь на обнаружение доказательств его невиновности в результате пересмотра уголовного дела и изучения новых появившихся улик. По данным правоохранителей, инкриминируемое деяние совершено не им, а Владимиром Плахотнюком.
Однако в конце 2021 г. Платон стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Также он является ответчиком по серии гражданских исков, связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации и возмещением морального ущерба.
Так, Платону предъявили обвинение по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank. Прокуроры утверждают, что в 2011-2015 гг. он получил под свой контроль 43,11% акций банка общей стоимостью 28 млн леев. Для этого были использованы поддельные документы и средства, полученные в результате отмывания денег по схеме «Ландромат». После этого, по версии прокуроров, акции продали компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон.
Также против Платона возбудили дело о нанесении ущерба на 20 млн леев Национальному бюро страховщиков автотранспортных средств. По данным следствия, в 2014-2015 гг. обвиняемый создал группировку, члены которой, действуя как юридические лица и используя поддельные документы, присвоили со счетов ассоциации 19,5 млн леев. Прокуроры потребовали заочно арестовать Платона по этому эпизоду.
В июне 2022 г. Антикоррупционная прокуратура сообщила о наложении ареста в рамках дела «Ландромат» на денежные средства в размере 268 054 638,19 леев, принадлежащие Вячеславу Платону, как на праве собственности, так и через третьих лиц. На этот раз обвинения выдвинуты по статьям об отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и изготовлении, хранении, сбыте или использовании поддельных официальных документов, гравюр, штампов или печатей.
По обстоятельствам расследуемого дела Антикоррупционной прокуратурой установлено, что в 2010-2014 гг. Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких самостоятельных организованных преступных групп, действовавшую на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Обвинение по этому делу, как отмечают в Антикоррупционной прокуратуре, Платону предъявили и в России, которая попросила нашу страну оказать юридическую помощь по этому делу.
В августе 2021 г., после выдачи ордера на арест по одному из уголовных дел, Вячеслав Платон был объявлен в розыск. Накануне бизнесмен улетел в Лондон, где находится по сей день. Антикоррупционная прокуратура утверждает, что впоследствии неоднократно обращалась в бюро Интерпола с просьбой объявить Платона в международный розыск, однако этого пока не произошло.
На данный момент Вячеслав Платон не числится и в списке лиц, которые в конце октября попали под санкции США. В их числе – Илан Шор, Владимир Плахотнюк и физические и юридические лица из России. Посол США в Молдове Кент Логсдон объясняет это тем, что министерство финансов не собрало необходимых доказательств.
