Сын бывшего премьер-министра Республики Молдова Влада Филата оказался в поле зрения лондонских властей.
Молодой человек лишился 400 000 фунтов стерлингов из-за подозрений в том, что эти средства были получены в результате незаконной деятельности его отца, пишет agora.md.
Об этом сообщило Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью. Решение о заморозке транзакций Луки Филата было принято еще в мае 2018 года.
По данным лондонских властей, молодой студент оплатил вперед аренду пентхауса, потратив на это около 400 000 фунтов стерлингов, однако не смог доказать происхождение этих средств.
Позже следователи установили, что деньги поступили со счетов компаний, расположенных в Турции и на Каймановых островах.
Напомним, что власти Великобритании в конце прошлого года начали борьбу с владельцами денежных средств в размере свыше 50 тыс. фунтов, происхождение которых они не могут доказать. Первой жертвой этой борьбы стала жена экс-главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева, которая заинтересовала инспекторов NCA своими неумеренными денежными тратами. Она приобрела недвижимость на £22 млн ($28,5 млн), а во время шопинга в лондонских магазинах потратила £16 млн ($20,9 млн). В результате Замира Гаджиева была арестована, её собираются экстрадировать в Азербайджан (примечение mybusiness.md).
