Правоохранительные органы в течение 6 месяцев следили за преступной группировкой, которая придумала и внедрила схему контрабандного ввоза наркотиков в РМ, их продажи, а также отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности.
Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), в 2017 году 30-летний мужчина создал преступную группировку и поделил роли среди ее членов. Он организовал ввоз наркотиков на территорию РМ по почте и посредством международных пассажирских перевозок.
Затем лидер группы и другие ее члены прятали наркотики в общественных местах и на открытой местности, у корней деревьев, под бордюрами, камнями и в других местах. Точное местонахождение наркотиков фиксировалось с помощью специального приложения, а данные передавались по защищенному каналу лидеру группировки.
В то же время лидер группы организовал оформление банковских карточек, в том числе и на имя других людей, чтобы управлять деньгами, полученными в результате продажи наркотиков.
Таким образом, преследуя цель продажи наркотиков без физического контакта с покупателем, лидер группы создал канал в Telegram, где размещал информацию о продаже наркотиков. К защищенному каналу допускались только доверенные пользователи, а третьи стороны не имели к нему доступа.
Желающие купить наркотики принимались лидером группы в указанный "чат". Впоследствии он, через защищенный канал связи, давал им указания о том, как приобрести наркотики.
Потенциальный покупатель получал от главаря группировки реквизиты банковского счета или счета электронных кошельков, на которые нужно было положить деньги, чтобы купить наркотики.
В качестве подтверждения оплаты, покупатель наркотиков отправлял через приложение Telegram организатору фотографию кассового чека.
После этого покупатель получал от организатора "ссылку", пройдя по которой получал данные места, где были спрятаны наркотики. Продавец и покупатели наркотиков не вступали в физический контакт, а их сообщения удалялись.
Правоохранительные органы установили, что с 2017 по 2018 год преступная группа отмыла денег на сумму более 9 млн леев, полученных в результате продажи наркотиков. Для этого было использовано около 9 банковских счетов и 160 электронных кошельков.
В результате обыска, проведенного в доме лидера преступной группы, были изъяты несколько банковских карт на имя разных лиц, более 600 000 леев, около 1 000 евро, инструменты и предметы для упаковки наркотиков, машинка для счета денег и другие доказательства совершения преступлений.
Прокуроры ПБОПОД задержали и арестовали 2 членов преступной группы, включая ее организатора. Один из них уже был передан правосудию, а в отношении других продолжается уголовное преследование.
Продаваемые наркотики были типа PVP (Прим. ред. - синтетическая версия метамфетамина). Их использование ведет к следующим катастрофическим последствиям: физической и психической зависимости, поведенческим расстройствам, проблемам со сном, психотическому поведению, гипертермии, конвульсиям, инфаркту, высокому давлению, тяжелым проблемам дыхания, коме и даже смерти.
Инкриминируемые членам банды деяния предполагают следующее наказание:
- Незаконная торговля наркотиками, этноботаниками или их аналогами в целях отчуждения в особо крупных размерах, совершенная организованной преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
- Отмывание денег в особо крупных размерах, совершенное организованной преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Контрабанда в особо крупных размерах, совершенная несколькими лицами, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
На фото: посылки из Англии
Фото: publika.md
