Прокуратура антикоррупции объявила о назначенном наказании для администратора фирмы в связи с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Как сообщает прокуратура по борьбе с коррупцией, администратор фирмы, специализирующейся на торговле цветами, обязанный обеспечить ведение бухгалтерского учета, а также отражение всех экономических операций компании, действуя с прямым намерением и преследуя цель уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет, не включил в валовой доход, полученный управляемой фирмой, сумму в размере 4 536 677 леев. Он также не представил декларацию о подоходном налоге, полученном от предпринимательской деятельности, в размере 448 367 леев.
Более того, менеджер коммерческого общества не отразил в журнале поставок и декларации по НДС налог на добавленную стоимость в размере 1 432 334 леев из объема поставок в размере 7 441 784 леев. Эквивалент этой суммы был переведен клиентами компании на личные банковские счета администратора, открытые в различных коммерческих банках.
Таким образом, в результате действий администратора коммерческая компания нанесла государственному бюджету крупный ущерб, не уплатив налогов и пошлин на общую сумму в 1 880 701 леев.
Впоследствии администратор организовал перевод платежей в размере 363 024 евро (что эквивалентно 7 738 938 леев), клиентами, обращавшимися за услугами по доставке цветов со страницы онлайн-продаж компании на свой личный банковский счет, открытый в одном из банков Румынии. Позже, осознавая, что рассматриваемая иностранная валюта представляет собой незаконный доход в виде невыплаченных в бюджет налогов и пошлин, и преследуя цель сокрытия его происхождения и движения, администратор приобрел различные товары и услуги и осуществил банковские операции, связанные с переводом денег на другой банковский счет.
Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб государству.
За уклонение от уплаты налогов и отмывание денег он был приговорен к выплате штрафа в размере 70 000 леев, условному лишению свободы сроком на 4 года (с обязательством не менять место жительства) и лишению права занимать руководящие должности на 4 года. В целях обеспечения уплаты штрафа был изъят автомобиль обвиняемого.
Компания, управляемая подсудимым, была оштрафована на 220 000 леев. Суд также распорядился о ликвидации упомянутого юридического лица.
Портал bani.md уточняет, что речь идёт об администраторе компании „Best Flowers” SRL, которая осуществляла доставку цветов по заказу через веб-сайт livrareflori.md. Основателем и администратором компании указан Игорь Ботнарюк.
