В Молдове операции по обмену наличной валюты на сумму свыше 200 тыс. леев будут осуществляться только с предоставлением удостоверения личности.

При этом данные документа будут регистрироваться обменно-валютной кассой. Это предусматривает новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который парламент принял в окончательном чтении.

Следует отметить, что первоначально законопроект предусматривал регистрацию данных документа, удостоверяющего личность, при операциях по обмену валюты, сумма которых превышает 5 тыс. леев (или эквивалент в иностранной валюте). Однако во втором чтении этот порог был повышен до 200 тыс. леев. Депутаты назвали слишком низким порог в 5 тыс. леев для операций по обмену валюты с обязательным предоставлением удостоверения личности, отметив, что многие граждане страны получают денежные переводы из-за рубежа, и это будет необоснованное давление на них.

По мнению большинства парламентариев, такими дополнительными проверками государство продвигало бы идею, что граждан, меняющих сумму более 300 евро, можно подозревать в финансировании терроризма. 

InfoMarket