Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) применил строгие санкции АКБ «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. и некоторым членам его руководства. Финансовое учреждение было оштрафовано на рекордную сумму в 7 696 934 лея.
По данным НБМ, выявленные в ходе проверки нарушения касаются ряда недостатков в области внутреннего управления, включая процесс утверждения некоторых членов руководящих органов, а также нарушений в области кредитных переводов и управления рисками в сфере ИКТ и информационной безопасности, а также других нарушений в области управления банковской деятельностью и несоблюдения в полной мере некоторых надзорных мер, предписанных по результатам предыдущих проверок, пишет bizlaw.md.
В том же деле НБМ также наложил санкции на лиц, занимающих ответственные должности в банке:
Хворостовский Виктор – штраф в размере 1 004 399,32 лей
Руденко Лариса – штраф в размере 836 767,24 лей
Гаркавенко Елена – штраф в размере 836 767,24 лей
В то же время Дорин Николае и Авдеева Екатерина получили письменное предупреждение.
В свою очередь, банк утверждает, что указанные проблемы уже частично решены, а оставшиеся будут устранены в короткие сроки.
НБМ уточняет, что «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. работает в обычном режиме и продолжает предоставлять все услуги, включая услуги, связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями.
