После краха финансовой пирамиды TUX 7 октября, оставившей тысячи молдаван без сбережений, мошенники, стоящие за этой платформой, продолжают свою деятельность. В Telegram-канале финансовой пирамиды появились два новых мошеннических проекта — AM Engine и Dataras, которые позиционируются как «количественные торговые платформы», но в точности повторяют структуру пирамиды TUX, обещая нереальную ежедневную доходность в 2,8–5,5% и «двойную прибыль».
Сообщения, распространяемые в группах Telegram, содержат формулировки, идентичные используемым TUX, обещающие «быстрые выводы средств», «бонусы за регистрацию» и «реферальные вознаграждения» — язык, призванный привлечь наивных инвесторов, пишет bani.md.
«Фонды регулируются Федеральной резервной системой (ФРС), а платформы сертифицированы штатом Нью-Йорк», — ложно заявляют администраторы, пытаясь внушить доверие. На самом деле ни одна из платформ не зарегистрирована в органах власти США, а ссылки для регистрации ведут на анонимные, недавно созданные домены.
Пользователям предлагается зарегистрироваться по партнёрским ссылкам и внести средства в криптоактивах (USDT), обещая бонус за регистрацию в размере 6 USDT и «дивиденды» за каждого привлечённого нового участника. Это тот же механизм вознаграждения, который существовал до краха TUX.
Эксперты по финансовой безопасности предупреждают, что эти «количественные платформы» — прямые клоны TUX, переименованные, чтобы воспользоваться неосведомлённостью жертв. Схема классическая: обещания быстрых выигрышей, бонусы за привлечение новых участников, полная непрозрачность и отсутствие юридического лица.
По данным Telegram, на платформе TUX было зарегистрировано 31 608 участников.
По данным нескольких источников в Telegram, общие потери от краха TUX оцениваются в 48 миллионов евро. Платформа, обещавшая быстрый прирост до 4% в день, привлекла десятки тысяч человек из Республики Молдова.
Компания TUX активно продвигалась в социальных сетях супругами Валентином и Антониной Самоил, которые сейчас находятся в центре скандала. Сайт компании «TUX Moldova» исчез, а группы в Telegram заблокированы, что препятствует публикации сообщений. По данным канала «Ungureanu 112», среди крупнейших инвесторов – сотрудники Таможенной службы, каждый из которых получил по 50 тысяч леев от каждого участника.
Валентин Самоил – фигура известная широкой публике. По данным Ziarul de Garda, бывший заместитель начальника Управления № 2 по борьбе с организованной преступностью Национальной следственной инспекции, в 2018 году он был приговорен к уголовному штрафу в размере 90 тысяч леев за торговлю влиянием.
Неделю назад Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) предупредила общественность о новой кампании по дезинформации в социальных сетях о якобы прекращении деятельности компании TUX и возможном возврате инвестиций пострадавшим лицам.
По мнению учреждения, эти сообщения полностью ложны и содержат вводящие в заблуждение заявления о том, что определённые международные структуры якобы сотрудничают с CNPF в целях возврата средств инвесторов. «Это фейк! CNPF не участвует и не имеет никакого отношения к подобным рекомендациям, инициативам или структурам по «возврату средств», связанным с TUX», — говорится в заявлении учреждения.
