В Молдове в ходе совместной операции молдавской и украинской полиции задержаны восемь граждан Украины, которые с 2023 года обманули более 40 украинских военнослужащих, а также членов их семей и волонтеров на сумму более 46 миллионов гривен (19,6 миллионов молдавских леев).
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Преступники, прибывшие в Молдову после начала начала войны в качестве беженцев, размещали в интернете объявления о продаже несуществующих дронов и автомобилей, в частности внедорожников. Они общались с потенциальными покупателями в мессенджере и договаривались о подписке на дроны или перегоне автомобиля из-за границы.
40 украинских военнослужащих дали авансы на покупку внедорожников, необходимых для фронтовых операций. Власти Молдовы заявили, что украинские солдаты были вдохновлены кампаниями по сбору средств, чтобы использовать автомобили для защиты Украины на восточном фронте.
На следующий день после перевода денег участники коррупционной схемы снимали переведенные деньги в банкоматах в Молдове или использовали их напрямую для оплаты услуг или покупок, согласно сообщению молдавской прокуратуры.
Получив деньги, мошенники издевались над жертвами, произносили лозунги в поддержку РФ, а затем блокировали клиентов и удаляли переписку. Ни машин, ни дронов, ни денег жертвы не получили.
Как отметили в Национальной полиции, преступники требовали от жертв документально подтвердить свою принадлежность к Вооруженным силам Украины или волонтерскую деятельность.
Организовал схему 34-летний уроженец Российской Федерации. Правоохранители Молдовы сообщают, что подозреваемые — беженцы из Украины в возрасте от 28 до 43 лет. Среди них одна женщина.
Всего в 67 эпизодах преступной деятельности фигурируют более 100 потерпевших. Для расследования правоохранители Киева и Кишинева создали совместную следственно-оперативную группу. В Кишиневе проведено более 20 обысков, в Украине — более десяти.
В Молдове сотрудники правоохранительных органов изъяли различные предметы, часть из которых, вероятно, была приобретена на средства, полученные мошенническим путем. В частности, речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения: инвалиды, ветераны войны, пожилые люди, пенсионеры.
Часть изъятых в ходе обыска предметов была контрабандой, в том числе автомобили Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), BMW X5, X6, X7, 4,5 килограмма ювелирных изделий, деньги, полученные мошенническим путем, и более 80 банковских карт Молдовы, Украины и России.
Суд кишинёвского сектора Чокана отправил подозреваемых под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.
