В Одессе будут судить 19 участников ОПГ, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины, Молдовы и других стран.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 руководителей и 16 участников преступной организации, наладивших работу мошеннического колл-центра, сообщает magnolia-tv.com.
Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и легализация незаконных средств.
Следствием установлено, что обвиняемые под видом вложений средств на покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.
Участники организованной группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.
В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «отдел холодных звонков» и «отдел Тим-лидеров». Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл – центра составляла до 80 работников.
Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс долларов США, из которого до 100 тыс долларов уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тыс – на зарплаты. Лишь аренда помещения составляла 10 тыс долларов США в месяц, мошенники меняли его каждые 3-4 месяца с целью конспирации.
Установлено 9 пострадавших, сумма нанесенного им ущерба – более 5 млн гривен (125 тыс. долларов).
Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т.д.
По ходатайству прокурора наложен арест на криптокошельки, недвижимость и автомобили обвиняемых.
