Румынская компания, подконтрольная Михаилу Ворникову, отставному полковнику секретной службы Главное управление внутренней охраны UM 0215 или Информационная служба МВД Румынии (известная как «Два с четвертью») и китаянке Го Цзиньнань, президенту Ассоциации китайских деловых женщин в Румынии, недегально экспортировала в Республику Молдова пуленепробиваемую военную технику (китайские бронежилеты), идентифицированную в документах как простое защитное средство.
Об этом сообщает defapt.ro
Пуленепробиваемую военную технику закупила Генеральная инспекция карабинеров Молдовы.
Департамент экспортного контроля (ANCEX) Министерства иностранных дел Румынии не был проинформирован об этой незаконной операции. Очередную партию бронекасок, бронежилетов и противогазов остановили молдавские таможенники из-за подозрения в подделке документов.
Департамент полиции муниципия Кишинэу возбудил уголовное дело по этому делу, в котором в настоящее время расследуется только Адриан Нарцис Митрой, один из соратников полковника Ворникова.
Ворников и Го Цзиньнань
Полковник Михаил Ворников, отставной секретный агент «Два с четвертью», контролирует румынскую компанию International Consultants and Business Company (ICBC) вместе с китаянкой Го Цзиньнань, президентом Румынско-китайской ассоциации деловых женщин.
Ранее румынские СМИ пмсали, что эта компания продала румынской жандармерии и полиции пуленепробиваемую военную технику на сумму около 20 млн румынских леев.
В конце 2021 года ICBC расширил свою деятельность на Республику Молдова.
ICBC Молдова
Для начала ICBC подписал контракт с Генеральной инспекцией карабинеров Республики Молдова, возглавляемой тогда Штефаном Павловым, согласно которому он должен был продать 25 пуленепробиваемых шлемов и пуленепробиваемый щит.
Стоимость контракта составила всего 13 125 евро, деньги были выделены Европейским Союзом в рамках Совместной операционной программы Румыния – Республика Молдова на 2014–2020 годы в рамках Европейского инструмента соседства.
Позже, в январе 2022 года, полковник Ворников учредил новую одноименную компанию в Республике Молдова. Официальные данные показывают, что ICBC Румыния (60%) и Адриан Нарцис Митрой (40%) являются учредителями ICBC Молдова (I.C.B.C. INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY S.R.L. - уточнение MyBusiness.md).
Адриан Нарцис Митрой, бывший операционный директор компании Ворникова в Румынии, официально возглавляет администрацию молдавской компании (страной проживания указана Румыния, - прим. MyBusiness.md). В то же время был подписан консалтинговый контракт между ICBC Румыния и ICBC Молдова.
Китайские бронежилеты в Молдову через Румынию
Первый контракт ICBC Молдова был подписан в апреле 2022 года, также с Генеральной инспекцией карабинеров. Согласно контракту ICBC Молдова обязуется поставить 100 бронекасок, 50 бронежилетов в комплекте с баллистическими пластинами, еще 295 бронежилетов, а также комплекты защиты рук и ног, антивандальные каски, противогазы, наручники и электрошоковые устройства.
Стоимость контракта составила около 3,5 млн молдавских леев, что эквивалентно почти 200 тыс. долларов США.
Документы, полученные DeFapt.ro, показывают, что ICBC Румыния экспортировала всю партию военной техники в ICBC Молдова на сумму 100 400 долларов, то есть половину продажной цены Генеральной инспекции карабинеров.
Позже Генеральная инспекция карабинеров разместила еще один заказ примерно на 80 000 долларов. Заказ не был выполнен, поскольку инспекция сослалась на отсутствие средств.
Контракт, подготовленный до учреждения компании
Адриан Нарцис Митрой рассказал DeFapt.ro, что, получив деньги по контракту с молдавскими карабинерами, он перевел 60% суммы на личный счет полковника Ворникова, согласно процентам, которые он имел в компании.
Остальную сумму денег он удержал за «работу и транспортные расходы», сделанные им в Молдове. Потом соратники поссорились. Потому что, говорит Митрой, полковник Ворников хотел всю сумму денег.
На вопрос, как ему удалось выиграть контракты с молдавскими карабинерами, Адриан Нарцис Митрой ответил, что он не выиграл тендер.
«Я поехал, контракт был уже подготовлен. Перед созданием компании был подготовлен договор. (...) Г-н Ворников работал в посольстве Румынии в Кишиневе. Степень доктора права он получил в Кишиневе. Когда я пошел чтобы подписать контракт, контракт меня ждал. Я присоединился в качестве партнера, чтобы вернуть свои деньги за работу и транспорт», — рассказал Адриан Нарцис Митрой для DeFapt.ro.
Пуленепробиваемое оборудование, не упомянутое в счетах-фактурах
Митрой также объяснил, как были обойдены как румынские, так и молдавские законы, чтобы снабдить карабинеров пуленепробиваемой военной техникой. Он хотел отметить, что бронежилеты и бронекаски были ввезены в Республику Молдова по накладным, в которых было написано, что это простые жилеты и защитные каски.
«В счете-фактуре должно было быть написано <бронежилет и бронекаска>. Жилеты и шлемы я возил на своем «Туареге» и арендованном фургоне. Потому что жилеты и каски лежали в коробках, на таможне смотрели бумаги, документы, не проверяли. Я признаюсь вам в том, что я сделал", - сказал Адриан Митрой репортеру DeFapt.ro.
Хотя Адриан Митрой предполагал, что его действия были незаконными, он утверждает, что спрашивал Ворникова об этих перевозках: "Да, я перевозил в Молдову. Он не сказал мне, незаконно это или нет. Он сказал <Идите с ними туда, потому что у меня есть ANCEX (разрешение на импорт-экспорт продукции военного назначения - прим.) в Румынии>».
Молдавские таможенники задержали часть товара
«На базе ANCEX в Румынии он сказал, что их можно передать. Я ему сказал, что считаю, что это не нормально", - продолжил Митрой.
Одна из партий была остановлена молдавскими таможенниками, поскольку в счете-фактуре не была указана военная техника.
«У нас были бронежилеты, которые выдавались за защитные жилеты, бронекаски, которые выдавались за защитные каски, и противогазы, которые выдавались за защитные маски. Молдаване их нашли.
Они согласились отпустить меня с 50 бронежилетами, но задержали остальные жилеты, бронекаски и противогазы. Противогазы для молдаван могут быть введены только при наличии специальных документов", - заявил Митрой для DeFapt.ro.
Уголовное дело в полиции Кишинева
Против импорта военной техники в Республику Молдова выступил Серджиу Плутэ, руководитель службы авторизации и сертификации Агентства государственных услуг Молдовы.
Причина: ICBC Молдова не имела права импортировать военную технику. Однако в какой-то момент военную технику все же сняли с таможни и доставили в Генеральную инспекцию карабинеров.
Тем временем Серджиу Плутэ уведомил о нарушениях, связанных с импортом военной техники. Дело взял на себя главный инспектор Кристиан Киверь, старший офицер уголовного розыска Департамента полиции Кишинева.
Фальсификация документов
Расследование началось в 2023 году против Адриана Митроя, поскольку он занимал должность администратора компании ICBC Молдова.
«Господин, вам необходимо явиться по адресу муниципия Кишинэу, ул. Тигина, 6 (Управление полиции муниципия Кишинэу) каб. 325, к старшему следователю по уголовным делам, главному инспектору Киверь Кристиану с целью допроса в качестве подозреваемого по уголовному делу № 325. 2022890275», - говорится в сообщении, отправленном инспектором Кристианом Киверь Адриану Митрою.
В уголовном деле речь идет о «изготовлении, хранении, сбыте или использовании поддельных официальных документов, отпечатков, штампов или печатей».
Ворников чувствует себя «обманутым»
Полковник Михаил Ворников заявил для DeFapt.ro, что он не виноват в этом деле, а вся ответственность лежит на Адриане Митрое, который якобы взял на себя получение разрешения на ввоз (что последний отрицает).
«Пока таможня дала добро (а это произошло только на часть оборудования – прим.ред.), у меня в этом случае проблем нет. Он (Адриан Митрой – прим.) подал таможенную декларацию и расписался <за>. В этом смысле у него не было разрешения. Я тогда еще не знал, что он меня обманывает", - сказал полковник Ворников.
Кроме того, Михаил Ворников возбудил уголовное дело против своего соратника, которого он обвиняет в «фиктивном проведении, без уведомления акционеров компании, годового общего собрания акционеров компании в муниципии Кишинэу, на котором он ложно удостоверил физическое присутствие представителя акционера, подписавшего большинство голосов».
Налоги, не уплаченные в Налоговой службе
Адриан Митрой утверждает, что этой жалобой Михаил Ворников хочет замести следы, а также отомстить за то, что не получил все деньги от молдавской компании.
«Когда я узнал об уголовном деле, я сказал, что прекращаем движение денежных средств, чтобы посмотреть, что будет с делом. Мне нужны были деньги на адвоката, деньги на транспорт, деньги на все. Я сказал ему разобраться с этим делом, но он хотел, чтобы я подумал о его сотрудниках.
У меня еще есть 40%. Когда я увидел его отношение, я ничего не заплатил. Я заплатил таможенные пошлины, но налоги в ГНС не были уплачены. Я ему с самого начала сказал, что отзываю свою долю, потому что не хочу ее реинвестировать", - отметил также Митрой.
