Судьям из румынского села Рэдуканень досталось дело, в котором фигурирует крупный российский олигарх с состоянием почти в 20 миллиардов долларов, что более чем в 7 раз больше, чем у самого богатого румына.
Транспортную компанию, базирующуюся в селе Скопошень коммуны Горбань, обвинили в нарушении Регламента Совета Европы, устанавливающего список российских олигархов, на которых распространяются санкции из-за войны в Украине. Своими действиями яссская компания помогала набивать карманы Алексею Мордашову, президенту крупнейшей металлургической и горнодобывающей компании в России, пишет ziaruldeiasi.ro
После оккупации Крыма Россией в 2014 году Совет Европы издал Регламент, которым были установлены ограничительные меры в отношении действий, нарушающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Согласно договорам, которые составляют основу функционирования Европейского Союза, Регламент является обязательным для всех государств-членов в форме, принятой в Брюсселе. Постановление 269/2014 заморозило средства, контролируемые рядом российских бизнесменов, а также запретило «предоставлять, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, связанным с ними, средства или экономические ресурсы любого вида".
Изначально в списке олигархов, подпадающих под санкции, был всего 21 человек, но их число значительно увеличилось после вторжения России в Украину в феврале прошлого года. 28 февраля 2022 года в список был включен и Алексей Мордашов, а в мае — его супруга Марина. Эти двое контролируют многочисленные компании со штаб-квартирами в России или в налоговых гаванях, личное состояние Мордашовых Forbes оценивает в 18,5 миллиардов долларов. В число этих компаний входит ООО «СеверГрупп», базирующееся в России. Для сравнения, семья Мордашовых более чем в 7 раз богаче самой богатой семьи Румынии: братьев Драгоша и Адриана Павлов, основателей компании Dedeman ($3 млрд).
Сделка менее чем на 10 000 долларов
1 марта прошлого года румынская транспортная компания Deltrans Grup & Ro SRL заключила заказ на две поставки из российского города Кострома, расположенного на северо-западе Европейского региона России, в Республику Молдова. Для компании из Ясс это был такой же бизнес, как и любой другой, она выставила соответствующие счета на общую сумму 9 200 долларов. Однако партия фанеры привела к наложению ANAF (Национальным агентством по налоговому администрированию) штрафа в размере 30 000 румынских леев (более 120 000 молдавских леев) и конфискации суммы в размере 41 600 румынских леев. Компании, у которых был вывезен товар, АО «Мантуровский фанерный комбинат» и «Свеза Кострома», контролировались ООО «СеверГрупп», что ставит их под эмбарго ЕС.
Незнание не освобождает от ответственности
Санкции, примененные ANAF, были оспорены в суде румынской компанией. Ее представители заявили, что им не известно о связи двух компаний-клиентов с российским олигархом Алексеем Мордашовым. Причём Мордашова внесли в санкционный список только 28 февраля 2022 года, т.е. за сутки до заключения договора перевозки, и на сайте ANAF этот факт не упоминался. Deltrans SRL также сослалась на Европейский Регламент 269/2014, который освобождает от ответственности тех, кто «не знал и не имел веских оснований подозревать, что их действия нарушат предусмотренные меры». Мордашов не фигурировал в качестве акционера «Свезы Костромы» или АО «Мантуровский фанерный комбинат». Компания не могла знать о возможном контроле над компанией через посредников.
С другой стороны, представители ANAF сослались на принцип, согласно которому никто не может ссылаться на незнание закона. Компания нарушила правовую норму, поэтому ей пришлось нести ответственность. «Противоположное решение создало бы опасный прецедент», — утверждают румынские налоговики.
Что думают судьи
Мировые судьи суда Яссы сочли, что румынское государство обязано доводить до сведения заинтересованных лиц всю имеющуюся информацию о коммерческих связях лиц, включенных в санкционные списки, до применения штрафов. Таким образом, штраф, примененный к компании из Ясс, был отменен, а судьи из Рэдуканен постановили вернуть конфискованные деньги. Однако приговор не является окончательным, так как ANAF подала апелляцию.
