Молдова вводит понятие о "виртуальных валютах" в свое национальное законодательство. Соответствующий законопроект принят в первом чтении парламентом в четверг.

Авторы законодательной инициативы от правящей партии "Действия и солидарности" предлагают ввести в законодательство новые понятия - "виртуальная валюта" и "провайдер услуг виртуальной валюты", передает infotag.md

Депутаты считают, что такого рода изменения необходимы в связи с быстрым развитием этого сегмента на рынке капитала и риска неправомерного использования виртуальных валют в целях отмывания денег.

Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, направленных против бенефициариев, политически значимых лиц, а также мер в отношении юрисдикций с повышенным риском, определенных Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Законопроект разработан на базе рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы. В нем использованы европейские Директивы в этой сфере.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года Национальный банк Молдовы(НБМ) ввел запрет на платежные операции с криптовалютой. Решение он объяснил отсутствием в нашей стране законодательного регламентрирования использования виртуальных денег.