Во вторник 1 февраля было проведено восемь обысков в отношении туристической компании из Кишинева, которая обвиняется в нанесении ущерба более 40 клиентам на сумму более двух миллионов леев.
Документирование схемы осуществлялось сотрудниками Главного управления уголовных расследований и Национальной следственной инспекции Главного инспектората полиции под руководством PCCOCS.
В ходе следствия правоохранители установили, что представители компании обещали в 2019-2022 годах клиентам содействие в проведении отдыха в экзотических туристических направлениях, в том числе в пятизвездочных отелях. При этом от некоторых клиентов они получили суммы в пределах 50- 70 тысяч леев.
Хотя заказчики подписали контракты, они не получили путёвки по разным причинам, придуманным представителями компании.
В результате обысков в головном офисе компании, автомобилях и домах сотрудников были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации и другие улики. Впоследствии для объективного продолжения расследования были привлечены два ответственных лица компании. Выслушав их, прокурор сформулировал обвинение и представил Кишиневскому суду, сектор Чокана, меру пресечения - предварительное заключение, чтобы обеспечить объективность следствия.
