28 июня 2021 года сотни сотрудников французской национальной жандармерии совместно с пограничной полицией Молдовы при поддержке Европола выявили членов организованной преступной группировки, причастных к крупномасштабному финансовому мошенничеству.

Было проведено семь обысков домов в Париже и 25 в Кишиневе. По сообщению europol.europa.eu, в общей сложности 9 человек - 8 граждан Молдовы и гражданин Франции - были арестованы по обвинению в причастности к схеме, в результате которой у французских властей было похищено более 2 миллионов евро, сообщает deschide.md.

Следствие раскрыло сложную схему, созданную этой ОПГ. Преступники завербовали более 1000 граждан Молдовы, чтобы под ложным предлогом подать заявление на участие в программе, финансируемой Управлением иммиграции и интеграции Франции и Министерством иностранных дел Франции. Эта программа, известная как «Программа совместного развития миграции в Молдове», направлена ​​на содействие социальной и экономической реинтеграции молдавских мигрантов, которые добровольно вызвались вернуться в Республику Молдова из Франции.

Преступники доставили их автобусом в Париж, где по поддельным документам запросили финансовую поддержку по этой программе. Затем они немедленно вернулись в Молдову, получив от 700 до 1350 евро за участие в схеме. Правонарушители получили остальную финансовую поддержку, предоставленную этой программой, получая от 5 000 до 7 000 евро за каждое ложное заявление.

В день акции Европол подключил четырех экспертов из своего Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC), чтобы помочь властям Франции и Кишинева в проверке оперативных данных в режиме реального времени.