Бывший посол США в Молдове, работающий у молдавского предпринимателя Важи Джаши, подвергся проверке на предмет связи фирмы с санкционированным олигархом, пишет mongabay.com.
В прошлом месяце расследование mongabay показало, что фирма Джаши, Trans-Oil, якобы чрезмерно эксплуатирует свою монополию на экспорт зерна из страны и использует оффшорные компании для перевода своей прибыли за границу и избегает уплаты налогов.
По сообщениям, беглый магнат Владимир Плахотнюк, несмотря на санкции, живет в Соединенных Штатах в собственности, связанной с Джаши.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл, также подвергся критике за работу на олигарха, из-за опасений, что он уязвим для шантажа.
Ричард Гренелл, старший офицер разведки президента США Дональда Трампа, в прошлом месяце попал под пристальное внимание после того, как выяснилось, что он проводил работу для санкционированного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
Гренелл, исполняющий обязанности директора национальной разведки, является не единственной политической фигурой в Вашингтоне, имеющей предполагаемые связи с человеком, которого когда-то называли «фигурой, которой больше всего боятся в Молдове».
С 2008 по 2011 год Асиф Чодри был послом США в Молдове. Во время своего пребывания в должности он поддерживал репутацию беспристрастного посредника между разными политическими партиями страны. По словам наблюдателей, в последующие годы он, по-видимому, встал на сторону Плахотнюка.
В середине 2018 года Чодри получил должность независимого директора в совете директоров Trans-Oil, молдавской компании по сельскохозяйственным товарам. Недавнее расследование mongabay показало, как Trans-Oil получила виртуальную монополию на зерновой рынок Молдовы. Это было достижение, которому способствовали многомиллионные государственные займы США, предоставленные компании, в то время как Чодри был еще послом. В ходе расследования были подняты вопросы о чрезмерной эксплуатации сельскохозяйственных земель Молдовы и использования оффшорных компаний во избежание уплаты налогов агробизнесом.
В начале этого года Чодри сказал, что в его работе в Trans-Oil нет ничего неправильного: «Для меня нет ничего важнее, чем моя честность», - написал Чодри в электронном письме в Mongabay, назвав Trans-Oil «необычайно прозрачной».
В Молдове грань между торговлей и политикой часто тонкая, и взаимопомощь между бизнесменами и политическими деятелями является обычной практикой.
По словам пресс-секретаря компании Татьяны Бабаковой, основатель и генеральный директор Trans-Oil Важа Джаши поддерживает дружеские отношения с Плахотнюком и его семьей с момента их первой встречи в 2001 году.
«Однако из-за недавних событий и политических осложнений, связанных с ситуацией Плахотнюка и многих других связанных с этим вопросов, практически не было контактов между Важой [Джаши] и Плахотнюком с тех пор, как Плахотнюк покинул [Молдову] в июне 2019 года», - написала Бабакова в электронном письме. «Trans Oil никогда не имела деловых связей с Плахотнюком или любым другим бизнесом Плахотнюка в Молдове или где-либо еще».
