Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в компании Clasa Imobil, где раньше находился офис компании Pro Imobil на улице Армянской. Информацию подтвердили источники внутри компании, сообщает tv8.md.
Всего было проведено 13 обысков в офисе, домах и автомобилях. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур уточнил, что в результате обысков правоохранительные органы изъяли денежные средства, документы, телефоны, записи и электронные устройства, передает moldpres.md
Уголовное преследование было возбуждено прокурорами 15 октября 2019 года в результате проведенного полицией расследования и появившейся в СМИ информации.
Правоохранители утверждают, что в 2018-2019 гг. преступная группа организовала незаконную схему, с помощью которой нанесла ущерб государственному бюджету и физическим лицам. Члены группы платили зарплату «в конвертах» работникам, скрывали от бухгалтерского учета предприятия операции, осуществляемые в сфере недвижимости, и использовали полученные от физических лиц в качестве аванса денежные средства в целях, отличных от предусмотренных договором.
Другие подробности дела прокуратура озвучит после проведения всех действий по уголовному преследованию.
