Крупная молдавская компания спрятала на офшорных счетах полмиллиона евро, которые должны были пойти на уплату налогов.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о том, что сотрудники PCCOCS совместно с коллегами из Национального инспектората расследований сумела раскрыть преступную схему уклонения от налогов, передает bloknot-moldova.md
В период 2016-2017 годов руководство компании перевело деньги на счета латвийского банка. После чего были открыты новые компании в офшорных зонах Гибралтара и Великобритании, на счетах которых были переведены деньги, предназначенные для уплаты налогов.
В итоге, на счетах офшорных компаний были найдены более 407 тыс. евро и 75 тыс. долларов, которые планировалось перевести на личные счета членов группировки.
Компания на территории Молдовы занималась онлайн-переводами.
В процессе обысков у членов группировки были изъяты 13 банковских карт с денежными средствами неустановленного происхождения. Также были найдены бухгалтерские книги с искаженными данными, которые подтвердили подозрение в том, что внутри компании ведется двойная бухгалтерия.
Параллельно были изъяты жесткие диски, ноутбуки и мобильные телефоны.
Владелец компании задержан и находится в изоляторе МВД, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
