В конце 2018 года значительно увеличилась сумма возвращённых денег, которые ранее вывели из страны в результате банковского мошенничества, а в четвертом квартале эта сумма составила около полумиллиарда леев, что почти в 10 раз больше, чем в предыдущем квартале.
Рост имеет простое объяснение. После продажи 41,09% доли в Moldova-Agroindbank в начале октября 2018 года Роман Талмач (который до октября 2018 года был президентом Национального союза судебных исполнителей) начал процедуру принудительного исполнения документа, выданного судом еще в феврале 2018 года, пишет mold-street.com
Речь идет о процедуре исполнения судебного решения по делу предпринимателя Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах и возмещение ущерба, нанесенного им Banca de Economii.
Однако исполнительный документ был выдан 13 февраля 2018 года, и в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека «исполнение должно быть выполнено таким образом, чтобы срок не превышал одного года (дело «Гривняк против Молдовы», решение от 09.10.2007).
Но процедура оформления документа была начата только 16 июня 2018 года. Исполнитель утверждает, что столкнулся с рядом проблем, которые помешали исполнению.
«Необходимость перевода актов исполнительного производства на русский язык по запросу должника приводит к недобровольной задержке исполнительного производства», - объясняет Роман Талмач.
«К этому добавляется отсутствие как должника, так и третьих лиц, нерезидентов Республики Молдова, а также их представителей, в связи с чем судебный пристав должен информировать участников путем публикации уведомлений в Monitorul Oficial, который выходит только по пятницам и путем отправки исполнительных актов в такие страны, как Великобритания, Россия, Кипр», - отметил пристав.
В то же время в некоторых случаях участники процедуры принудительного исполнения создавали препятствия для исполнения вступившего в силу документа в кратчайшие сроки, преднамеренно ссылаясь на неполучение корреспонденции по юридическим адресам, включая участников из-за пределов страны.
Только после отчуждения 41,09% доли в Moldova-Agroindbank в начале октября 2018 года Роман Толмач конфисковал около 450 млн леев, чтобы возместить материальный ущерб, установленный в соответствии с исполнительным документом.
Теперь, скорее всего, Роман Талмач также будет заниматься процедурой возмещения убытков в случае Moldindconbank, чья доля была продана в конце марта болгарской группе Doverie за 760 млн леев.
Взыскание этой суммы будет означать значительное сокращение внутреннего долга, образованного в результате банковского мошенничества, и выдачей правительством гарантий на сумму около 14 млрд леев.
