Через несколько недель после задержания Илана Шора компания DFI SRL вернула права на владение брендом водка «Kremlyovskaia» компании Klassika International Limited, у которой приобрела их в апреле, - сообщает agora.md и подчёркивает, что по имеющимся данным обе компании контролируются вышеназванным предпринимателем-мэром Оргеева.
Бренд «Kremlyovskaia» оценивается примерно в миллион долларов.
Оффшорная компания Klassika International Limited, зарегистрированная на Кипре, приобрела товарный знак "Kremlyovskaia" 7 апреля 2014 года.
В это время российская газета «Коммерсантъ» написала, что компания принадлежит миллионеру Илану Шору, а бренд стоит, по некоторым оценкам, около одного миллиона долларов.
Однако, Мариана Ковач, которая является учредителем и руководителем Klassika International Limited, утверждает, что Илан Шор не является ни владельцем, ни бенефициаром компании.
Следует отметить, что Ковач была членом правления молдавского Bănca de Economii.
18 апреля 2016 года компания Klassika International Limited продала марку водки «Kremlyovskaia» компании DFI SRL, которая, как утверждает пресса, также принадлежит Илану Шору.
Согласно реестру, DFI SRL имеет единственного учредителя - SC Dufremol SRL, чьим директором и учредителем является Илона Шор, мачеха Илана Шора.
(В распоряжении MyBusiness.md имеются документы, которые доказывают, что, по крайней мере в 2011 году, в компании SC Dufremol SRL 75% уставного капитала принадлежало Илану Шору, 25% - Илоне Шор).
6 июня 2016 года, то есть менее чем через два месяца после получения бренда «Kremlyovskaia» в собственность, DFI SRL возвратила его обратно Klassika International Ltd.
Также может оказаться интересным тот факт, что в середине июля ещё одна компания, имевшая непосредственное отношение к Илану Шору - Moldclassica International SRL, отозвала из Лицензионной палаты Республики Молдова имевшуюся у неё лицензию на деятельность магазинов duty free, действительную до 01.02.2020 года.
Для полноты списка стоит отметить, что не так давно охранная компания Klassica Force была объявлена банкротом и выставила на продажу свои активы. А в конце июля брокеры страховой компании Klassika Asigurări во время кампании по техосмотру выступали уже от имени СК Moldasig. И Klassica Force, и Klassika Asigurări входили в т.н. Shor Holding.
Материал подготовлен MyBusiness.md
