Российские олигархи пытались получить по поддельным документам гражданство Республики Молдова. Среди них «Майк» Лобанов, тайно инвестировавший деньги Абрамовича в Европу, и попавший под санкции миллиардер Сергей Ломакин.
Миллиарды евро российских олигархов были заморожены по всему миру после российского вторжения в Украину в результате международных санкций, введенных против России. Чтобы спасти свои компании в Европе, многие российские бизнесмены стремились стать гражданами других государств, пишет defapt.ro.
Почему Республика Молдова?
Это сложная операция, поскольку государства, соглашающиеся предоставить гражданство россиянам, связанным с Кремлем, подвергают себя режиму международных санкций.
Однако после «анализа рисков» несколько российских бизнесменов посчитали, что у них есть хорошие шансы стать гражданами Молдовы.
Идеальная страна в контексте: Республика Молдова не является членом Европейского Союза, но статус страны-кандидата на вступление в блок ЕС и ее близость к Румынии делают молдавский паспорт очень желанным.
С января 2022 года по апрель 2024 года было подано 4317 заявлений на приобретение гражданства Республики Молдова – большинство из них от граждан России. Было принято 2577 заявлений - в основном о восстановлении гражданства Республики Молдова молдаванами, которые отказались от него после получения российского гражданства в мирное время.
Российские олигархи, подлоги для молдавского гражданства
С начала российского вторжения в Украину молдавские власти заблокировали более 20 заявлений, направленных на получение гражданства Республики Молдова гражданами России.
Во всех случаях к файлам, поданным в Агентство государственных услуг (АГУ) Кишинева – учреждение, которое управляет процессом получения гражданства, были обнаружены фальшивые документы. Более 200 файлов были отклонены по другим причинам.
Три из 20 отклоненных заявок принадлежат российским бизнесменам, чья деятельность оценивается в десятки миллиардов евро, в том числе через компании, действующие в Евросоюзе.
Лобанов подал заявку в декабре 2022 года
Михаил Лобанов подал заявление на получение гражданства Республики Молдова для себя и трех своих сыновей 14 декабря 2022 года.
По данным молдавских властей, Лобанов лично подал дело в отдел «Гражданство» АГУ.
Михаил Лобанов является очень важной частью механизма, с помощью которого деньги российских олигархов инвестировались в Европу и за ее пределы, часто без публичного знания происхождения средств. Одним из важнейших инструментов, созданных Лобановым для инвестирования денег российских олигархов, является венчурный фонд Target Global.
Компания была основана в Москве как Target Ventures Алексом Фроловым-младшим, сыном российского олигарха Александра Фролова, находящегося под санкциями, и Михаилом «Майком» Лобановым в 2012 году после того, как они вместе работали в российской государственной энергетической компании «Росатом».
Деньги российских олигархов
В 2015 году Target вышла на международный уровень, приняв израильских инвесторов Ярона Валлера и Шмуэля Чафца в качестве соучредителей Target Global. Новый фонд должен был базироваться в Берлине, не разрывая связей с российскими олигархами.
Лобанов, ранее работавший в российском управляющем фонде «Альфа-Капитал», в 2015 году признался Wall Street Journal, что то, что тогда капитал фонда составлял 300 миллионов долларов, поступивших от богатых российских семей. Но он отрицал, что финансисты Target имели связи с Путиным.
"Ни одно из наших LP (Limited Partners - прим.) не связано с государственной политикой", - сказал Лобанов.
После того как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Target Global, похоже, предприняла шаги, чтобы дистанцироваться от России. Фирма заявила, что закрыла свой московский офис вскоре после вторжения.
Согласно электронному письму Target Global, полученному Forbes, в марте 2022 года соучредитель Валлер приобрел акции Фролова-младшего и Лобанова. Сейчас из соучредителей Target Global остались только Валлер и Чафетс.
После того как Фролов-младший подал в отставку в ноябре 2022 года, его бывший деловой партнер Майк Лобанов также ушел в отставку. Сейчас он является управляющим директором The Alternative, управляющего фондом, вышедшим из одной из кипрских компаний Target.
Абрамович инвестировал шесть лет через Лобанова
Несмотря на заявления Лобанова о том, что деньги в фонде не принадлежали россиянам, связанным с Кремлем, факты показывают иную реальность. Так, по данным Forbes, венчурный фонд Target Global управлял десятками миллионов долларов Романа Абрамовича и помог попавшему под санкции олигарху накопить доли в некоторых крупнейших стартапах Европы.
Согласно пакету документов, рассмотренных Forbes, Абрамович инвестировал 63 миллиона долларов в ряд европейских стартапов благодаря своим отношениям с лондонской венчурной фирмой Target Global.
Как следует из документов, венчурный фонд, который привлек более $3,2 млрд капитала и поддержал как минимум 15 европейских технологических единорогов, включая Revolut и Cazoo, имел Абрамовича в качестве соинвестора и ограниченного партнера с 2015 по 2021 год.
Позднее, в марте 2022 года, Великобритания ввела санкции в отношении олигарха из-за вторжения России в Украину.
Сын олигарха Фролова, соратника Лобанова
Target Global также имеет другие связи с российскими олигархами. Соучредитель и бывший генеральный директор Алекс Фролов — сын олигарха Александра Фролова, который сколотил состояние в 2,6 миллиарда долларов, управляя крупнейшей в России сталелитейной компанией Evraz.
Фролов-старший попал под санкции после начала войны в Украине.
Согласно документам компании, Абрамович также владел 29 процентами акций российского сталелитейного завода Evraz, генеральным директором которого с 2007 по 2021 год был Фролов-старший.
Это не Молдова, это Кыргызстан
Михаил Лобанов прекрасно знал, что его российское гражданство является решающим фактором для его бизнеса на рынке капитала.
Поэтому параллельно с попытками получить молдавское гражданство он пробовал и другие варианты. И, по крайней мере, один, похоже, удался.
Так, Target Global заявила в конце 2023 года изданию Sifted, что Лобанов является гражданином Кыргызстана, а не России.
Сергей Ломакин с Рышкановки
Сергей Ломакин – еще один российский олигарх, который пытался получить гражданство Республики Молдова для себя и трех сыновей на основании заведомо ложных записей о данных так называемых членов семьи.
Согласно документам, полученным группой расследователей, Ломакин лично подал заявление о гражданстве 18 апреля 2023 года через Службу выдачи документов, удостоверяющих личность, в секторе Рышкановка мун. Кишинев.
Ломакин попал в санкционный список Украины за «коммерческую деятельность, обеспечивающую высокие поступления в российский бюджет — существенный источник доходов для войны».
По мнению украинской общественной организации "Миротворец", Сергей Ломакин имел "тесные связи с (Кремлем - прим.) режимом, который подготовил и ведет оккупационную войну против Украины, в ходе которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа".
"Субъект несет ответственность за материальное или финансовое обеспечение действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - добавил цитируемый источник.
Копейка и Монетка
В мае 1998 года Ломакин вместе с бизнесменами Артемом Хачатряном и Александром Самоновым открыл сеть магазинов «Копейка».
В 2007 году Ломакин продал свою долю в сети «Копейка» и основал еще одну сеть магазинов «Монетка». В 2008 году он фигурирует в качестве члена совета директоров компании «Центробувь» (обувь), а также в 2008 году Ломакин и Хачатрян купили 7% сети «Модис» (одежда).
В 2015 году "Центрообувь" прекратила платить поставщикам. В мае 2016 года долги компании достигли 30 млрд рублей (более $330 млн).
Мошенничество с деньгами Газпромбанка
По данным нескольких источников, в августе 2016 года против Сергея Ломакина было возбуждено уголовное дело, а в сентябре 2016 года он был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).
Дело было открыто по результатам проверки, инициированной Газпромбанком. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями МВД России установило, что заемные средства были переданы сторонним компаниям в нарушение договоренностей с банками.
Сообщается, что в 2017 году Ломакин достиг соглашения с кредиторами, и уголовное дело было прекращено.
Резидент на Кипре
В 2023 году Ломакин уходит из Modis и Monetka и начинает развивать российский дисконтный ритейлер Fix Price, который он создал в 2007 году также вместе с Хачатряном.
Сеть открыла более 5000 магазинов в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Ломакин является президентом компании. Сооснователь Артем Хачатрян также является миллиардером.
В декабре 2023 года Ломакин выкупил почти всю долю Хачатряна в компании за $990 млн. По данным Forbes, Ломакин проживает в Пафосе (Кипр), а его состояние оценивается в $1,7 млрд.
Появляется российско-узбекский банкир
Граждане России (из Узбекистана) Камо Тумасов и его сын Самвел Тумасов подали документы на приобретение гражданства Республики Молдова также через Службу выдачи документов, удостоверяющих личность сектора Рышкановка, мун. Кишинев, 27 сентября 2023 года.
По данным молдавских властей, они оба подали документы на получение гражданства лично.
Банкира Камо Тумасова Камо мы находим в структуре собственности Asia Alliance Group (Узбекистан), которой принадлежит коммерческий банк Asia Alliance Bank, с долей 85%. Его имя также фигурирует в качестве сотрудника или администратора в пяти фирмах и инвестиционных фондах Узбекистана.
Самвел Тумасов фигурирует как директор компании Truck Avto Trading (которая, судя по всему, ликвидирована) и единственный партнер Humoinvestgroup (Узбекистан).
Коррупция и фальсификация документов в АГУ
Дело о коррупции и подлоге государственных документов для приобретения гражданства Республики Молдова в настоящее время рассматривается в Национальном антикоррупционном центре в Кишиневе.
3 июня 2024 года было проведено десять обысков, по итогам которых шесть сотрудников Агентства государственных услуг получили статус подозреваемых.
По информации, полученной журналистами, несколько граждан России пытались получить гражданство Республики Молдова для себя и некоторых членов своих семей на основании поддельных документов о данных родственников.
Поддельные документы были выданы сотрудниками Агентства государственных услуг Кишинева и обманным путем попали в автоматизированные информационные системы АГУ.
