Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre Societatea Comercială „Best Flowers” SRL, care presta servicii de livrare flori prin intermediul paginii de vânzări online livrareflori.md. Firma este fondată și condusă de către antreprenorul Igor Botnariuc.

Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, administratorul a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70.000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani.

De asemenea, compania gestionată de inculpat a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220.000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.

Contactat de Bani.md, Igor Botnariuc a menționat că este de acord și se conformează deciziei instanței.

În ianuarie 2017, Igor Botnariuc a oferit un interviu pentru Bani.md, în care a povestit cum și-a pornit și construit afacerea „livrareflori.md”:

Potrivit Procuraturii, administratorul nu ar fi inclus în venitul brut obținut de compania gestionată suma de 4,5 milioane de lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448.367 lei. Toate acestea au fost făcute cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1,4 milioane de lei, din volumul de livrări în sumă de 7,4 milioane de lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.

Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1,8 milioane de lei.

În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei (www.livrareflori.md), pe contul bancar personal deschis la o bancă din România.

Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.

De menționat că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului.