Uzina Topaz din Chișinău și un teren de circa 5 hectare care îi aparține au fost vândute companiei rusești Business Broker Finance. Se crede că aceasta este controlată de controversatul om de afaceri Arkadie Topalo, care a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani cu suspendare într-un caz de spălare de bani, potrivit Jurnal TV.
По информации телеканала, завод «Топаз» продали 9 октября. Издание ссылается на свои источники, которые утверждают, что за предприятие заплатили €16 млн, хотя его реальная стоимость превышает €40 млн. На сделку обратили внимание в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), которая вынесла распоряжение заморозить операции компаний, сменивших собственника без одобрения совета директоров.
Potrivit postului de televiziune, uzina Topaz a fost vândută pe 9 octombrie. Sursele canalului TV au declarat că societatea a fost vândută cu 16 milioane de euro, deși valoarea reală a acesteia depășea 40 de milioane de euro. Tranzacția a intrat în vizorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare(CNPF), care a dispus blocarea înscrierilor prin modificarea proprietății fără aprobarea consiliului.
Postul TV comunică că, prima licitație în cazul Topaz a avut loc în luna mai curent. Prețul de start al activului era de peste un miliard de ruble rusești. La licitație au participat două companii. În data de 9 octombrie curent, Uzina Topaz a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei ”Business broker finance”, administrată de rusul Denis Ipolitov, în spatele căruia ar sta de fapt controversatul om de afaceri, Arcadie Topalo, condamnat de prima instanță la cinci ani de închisoare, cu suspendare, pentru spălare de bani.
Este, de asemenea, cunoscut că, Topalo este din anturajul lui Serghei Iaralov, persoana de încredere a fostului șef Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Surse Jurnal TV menționează că Topalo deține în prezent monopolul pe piața produselor electronice din Republica Moldova și controlează cele mai mari trei magazine online de comercializare a electrocasnicelor. ”Profiturile declarate de pe urma acestor companii ar fi infime, de sub un milion de euro. La mijloc ar fi o schemă offshore. Mai exact, Topalo a introdus companii intermediare de la care ar achiziționa produsele, grosul profitului rămânând acolo. Este vorba de zeci de milioane de euro, anual. Menționăm că Topalo este coproprietar al lanțului de laboratoare medicale Invitro, iar zilele trecute, cel de-al doilea coproprietar al lanțului, Tudor Ceaicovschi, s-a pronunțat împotriva acestuia.
Potrivit surselor Jurnal TV, Arcadie Topalo este una dinte principalele filiere, prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău. Topalo deține, din 2021, compania de Handling, pe care a achiziționat-o de la Ilan Șor.
Menționăm că, uzina Topaz este o filială a United Engine Corporation (UEC), care face parte din corporația rusă de stat Rostec. Anterior, uzina a furnizat Rusiei componente pentru motoare de avion și echipamente pentru producția acestora, dar după începerea războiului din Ucraina, concernul a intrat sub incidența sancțiunilor UE și SUA. În consecință, producția la uzină a fost redusă de mai multe ori.
