27 de companii, ce anterior aveau cifre de afaceri de sute de milioane lei au fost excluse de la 1 ianuarie 2020 din lista agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020. Ordinul semnat de Ludmila Botnari, șefa Serviciului Fiscal de Stat nu oferă o explicație a motivului pentru care cele 27 de companii au fost excluse din această listă selectă, scrie Mold-street.com.
Motivul însă poate fi atât situația financiară dificilă a unora dintre aceste companii, unele dintre care sunt controlate sau deținute direct de foști și actuali politicieni, cât și problemele apărute ca urmare a unor încălcări ale legislației fiscale sau vamale.
De exemplu din listă a fost exclusă Dufremol SRL, companie cu afaceri anuale de circa un miliard de lei în anii 2017-2018. Aceasta a deținut până în anul 2019, cea mai mare rețea de magazine duty free și a făcut parte din imperiul fostului primar din Orhei condamnat, în primă instanță, în dosarul „Furtul Miliardului”.
La începutul verii, înainte de fuga din țară a lui Ilan Shor, Dufremol a fost cedată unui afacerist bulgar, iar ulterior organele de anchetă au pus sechestru pe activele ce au mai rămas la firmă.
