23 cetățeni străini au solicitat cetățenia moldovenească prin investiții, iar o persoană a primit deja pașaportul de cetățean moldovean.
Acest lucru a fost anunțat, în cadrul unui briefing, joi, de directorul adjunct al Agenției pentru Servicii Publice, directorul programului de obținere a cetățeniei prin investiții, Iulia Petuhova.
Rezumând prima jumătate a anului de la lansarea programului, ea a menționat că majoritatea solicitanților doresc să profite de oportunitățile de investiții pe care le reprezintă economia Moldovei și să-și extindă afacerea sau să deschidă o afacere nouă. Primul deținător al pașaportului moldovenesc prin acest program este un antreprenor care a decis să investească în industria IT. "A fost bucuros să folosească avantajele parcului IT și și-a exprimat intenția de a-și extinde afacerile în Moldova, în special planifică să coopereze cu Universitatea Tehnică din Moldova și să atragă tânăra generație în afacerea lui", a spus Petuhova. În același timp, ea a menționat că, cu excepția datelor privind numărul de participanți la program, orice alte informații despre solicitanți și beneficiari ai programului sunt confidențiale. Iulia Petuhova a vorbit despre beneficiile și mecanismul programului.
Potrivit acesteia, toate documentele trec printr-un sistem în patru pași pentru verificarea fiabilității unui potențial beneficiar al cetățeniei în schimbul investițiilor: informațiile sunt verificate în baza de date / platforma internațională DDIQ a Exiger; sunt studiate date publice privind solicitanții (internet, media, rețele sociale, publicații etc.); una dintre companiile specializate de verificare (Thomson Reutersm Exiger, BSA) compilează un raport cuprinzător; și, în cele din urmă, documentele fac obiectul unei expertize din partea autorităților (Ministerul Afacerilor Interne, Biroul pentru Migrație și Refugiați, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor).
Iulia Petuhova a reamintit că nu li se permite să participe la program candidaților cu antecedente penale sau pentru care a fost inițiată urmărirea penală; persoanele solicitate de Interpol; persoanele care au primit venituri din activități criminale sau ilegal; dacă persoanele sunt condamnate pentru crime de natură teroristă; Persoanelor cărora li sa refuzat viza într-una dintre țările sau teritoriile cu care Moldova are un regim fără vize. Examinarea reputației economice și financiare a solicitanților și evaluarea amenințării la adresa ordinii și securității publice a statului sunt realizate de companii cu o vastă experiență în acest domeniu.
Amintim că programul de obținere a cetățeniei prin investiții, lansat în a doua jumătate a anului 2018, a fost elaborat de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu consorțiul Henley & Partners și Compania de Investiții din Moldova. Solicitanții potențiali sunt invitați să investească în Fondul de investiții de stat și astfel să sprijine implementarea proiectelor naționale strategice.
