Одним из наиболее важных проектов, реализуемых в Республике Молдова на европейские деньги – строительством пункта пересечения государственной границы в Паланке (ППГ), занималась компания Barzine-Cons, против бенефициара которой было возбуждено уголовное дело, впоследствии приведшее к его осуждению на 4,5 года. Об этом говорится в статье-расследовании, опубликованной в Ziarul de gardă.
Дело было возбуждено по подозрению в фальсификации аукционов, проводимых Национальным экологическим фондом, на общую сумму 400 млн леев, которые выиграли компании, аффилированные предпринимателю Алексею Волощуку: Barzine-Cons, Levprocons, Regal-Rent, Valenscor-Design или Santeh-Trans. Слушанья по нему начались через три недели после того, как Barzine-Cons получила средства на строительство ППГ «Паланка» в сумме $2,77 млн (проект общей стоимостью $7,1 млн, финансируемый большей частью Европейским союзом и реализуемый Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН в Молдове).
Подсудимые признали свою вину. Однако магистрат Александр Негру констатировал вину подсудимых, но в итоге вынес им приговор, не связанный с лишением свободы. Алексей Волощук был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два с половиной года. В то же время Волощук должен был уплатить штраф в размере 290 тыс. леев на счет государства, будучи лишенным права занимать управленческие должности на государственных или частных предприятиях на срок 3 с половиной года. Другие фигуранты также отделались штрафами.
Несколько раньше, в 2014 году, Алексея Волощука и Елену Черней судили по другому уголовному делу – за дачу ложных показаний. По данным обвинительного заключения, Алексей Волощук, в качестве управляющего ООО Barzine-Cons, для выполнения требования аукциона, организованного Примэрией Тогатина (мун. Кишинев) в сентябре 2014 года, на выполнение противооползневых работ на сумму 16,8 млн леев, через управляющего Barzine-Cons Елену Черней представил Примэрии Тогатина документы, касающиеся сотрудников и технического оборудования компании.
В этих документах было указано, что в Barzine-Cons было 46 сотрудников и 21 единица технического оснащения и оборудования, необходимого для выполнения работ. В результате проверок выяснилось, что у фирмы нет ни одной транспортной единицы, и только один сотрудник. Кроме того, они якобы представили фиктивный договор об ассоциации с другой фирмой и указали на отсутствие субподрядчиков при выполнении работ. Оба подсудимых были оправданы, но дело поступило на рассмотрение судей Высшей судебной палаты, первое заседание назначено на 27 ноября 2019 года.
На церемонии торжественного ввода в эксплуатацию совместного пункта пересечения границы «Паланка-Маяки-Удобное» присутствовали премьер-министр Молдовы Павел Филип и президент Украины Пётр Порошенко.
