Исполнительный совет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение наложить штраф на КБ Comerțbank S.A. и членов Совета директоров данного коммерческого банка, которые находились у руководства в течение контролируемого периода, на сумму 1 700 000,00 леев и соответственно 551 602,42 леев, сообщает mybusiness.md со ссылкой на bnm.md.
Было также принято решение применить санкции в форме предупреждения для членов Совета КБ Comerțbank S.A., занимавших эти должности в период проведения проверки.
Решение было принято по итогам комплексной проверки, проведённой в этом банке. В рамках контроля был выявлен ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В частности, Банк не выполнил некоторые требования законодательства о составе совета, предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пруденциальных требований к кредитованию, концентрации риска (рисков), сделках с аффилированными банками, системах контроля внутренней, управленческой структуры и т. д.
Mybusiness.md
Понедельник, 25 июня 2018 14:36
Нацбанк Молдовы наложил штраф на Comerțbank
Опубликовано в
Новости Бизнеса
