В субботу и воскресенье прокуратура по борьбе с коррупцией провела ряд обысков в офисах компаний, которые работают на рынке нефтепродуктов.
Самой "пострадавшей" среди этих компаний является Datario SRL, владелец сети Vento, которая является пятым оператором на рынке нефтепродуктов в Республике Молдова, сообщает point.md со ссылкой на mold-street.com.
По словам источников в следственных органов, фирма, официальными участниками учрежденного общества которой являются Андриан и Игорь Борш, якобы связана с предпринимателем Вячеславом Платоном, приговоренным к 18 годам лишения свободы.
Андриан и Игорь Борш ранее были администраторами фирмы Tirex-Petrol, которую контролировала немецкая группа Marquard Bahls AG - один из крупнейших операторов на европейском нефтяном рынке. Оборот Marquard Bahls AG равен около 20 млрд долларов.
Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Роман Статный, изначально пообещавший рассказать о происходящем, отказался предоставить информацию о предмете операции. В то же время он уточнил, что Генеральная прокуратура распространит пресс-релиз, посвященный этому вопросу.
В то же время, попытки связаться с Ионом Шахрай, администратором сети АЗС Vento, закончились неудачей.
По информации некоторых источников, один из участников учрежденного общества, Андриан Борш, якобы находится за границей.
Сегодня Антикоорупционная прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором говорится:
Прокуратура Антикоррупции совместно с Управлением специальных операций инспектората полиции сообщает об аресте семи человек, обвиняемых в отмывании денег. Один человек объявлен в розыск.
В частности, один из подсудимых, владеющий 60% акций компании, специализирующейся на распределении топлива, вместе с семью другими сообщниками, используя то, что он был директором другого экономического агента, с тем же видом деятельности и с использованием финансовых и административных ресурсов предприятий, которыми он управляет, действуя согласованно через посредников, конвертировал и передавал активы от одного экономического субъекта другому, де-факто, предоставляя помощь в совершении отмывания денег.
Антикоррупционные прокуроры определили, что лица, участвовавшие в данной операции в период с 2012 года по текущий год, преследовали цель контроля, а в некоторых случаях и приобретения права собственности на АЗС, принадлежащие совместному предприятию с иностранным капиталом. Все эти действия были предприняты для организации непрерывной деятельности с использованием финансовых источников, происхождение которых неизвестно, и предположительно считается незаконным, намереваясь скрыть характер и происхождение их недвижимого имущества, перерегистрировать их из компании с иностранным капиталом на имя подозреваемых в аффилированных компаниях.
Впоследствии компании, на которых была перерегистрирована недвижимость, заключали контракты с другой специально созданной для этой цели фирмой, согласно которым ранее принадлежащие компании автозаправочные станции использовались для продажи нефтепродуктов и других потребительских товаров под другой торговой маркой.
Стоит отметить, что хотя за два года компания одного из подозреваемых заявила о доходах более 940 млн леев, общая сумма налогов, уплаченных в бюджет, составила чуть более 7 млн леев, то есть всего 0,7%.
Антикоррупционная прокуратура вместе с сотрудниками МВД провели более 30 обысков в разных местах - дома, автомобилях, офисах. В их ходе было обнаружено и изъято 309 500 леев, 57 700 евро, 41 000 долларов, 500 000 фунтов стерлингов, пистолет и охотничье оружие, на которые не имелись документы, бухгалтерские документы и другие товары, необходимые для следственных действий.
Уголовное дело ведёт Прокуратура по борьбе с коррупцией, которой помогают сотрудники Управления специальных операций МВД РМ.
Mybusiness.md
