В Молдове контрабанда оценивается в 270 миллионов долларов, что составляет почти половину торгового оборота страны. Эти данные представлены в отчёте национальной оценки рисков отмывания денег и финансировании терроризма в Молдове, составленном экспертами Всемирного банка совместно с сотрудниками Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, - сообщает портал bizlaw.md.

Стоимость изъятых контрабандных товаров колеблется от 83,4 млн леев в 2011 году до 59,75 млн леев в 2015 году.

По данным статистики, в 2011-2015 годах, эволюция случаев возбуждения уголовных дел по факту контрабанды представлена следующим образом: с 2011 по 2013 год было снижение количества уголовных дел на 25% до 24 случаев; в 2013-2015 - рост на 66%, до 49 дел.

Контрабанда в Молдове порождаются такими рисками, как:

     незаконный оборот наркотиков;

     контрабанда сигарет и табачных изделий;

   незаконный оборот лекарственных средств;

     незаконный трафик валюты;

     территория, не контролируемая конституционными органами Республики Молдова (Приднестровье);

     незадекларированные товары физических и юридических лиц в целях уклонения от таможенного контроля;

     уменьшение таможенной стоимости товаров с использованием оффшорных зон и магазинов duty-free.

В итоге наша страна занимает 65 место из 91 страны с точки зрения чёрного рынка. Согласно доклада Всемирной таможенной организации, составленного в 2012 году, Тунис, Россия и Молдова входят в топ стран происхождения контрабанды.