Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой Хынчешт (отделение в Леова) завершили масштабное расследование и направили в суд уголовное дело против одного из ключевых фигурантов преступной организации «Китаец».
Перед Фемидой предстанет человек, который, по версии следствия, занимал одно из высоких мест в криминальной иерархии. Установлено, что обвиняемый действовал при непосредственной поддержке лидера ОПГ и координировал деятельность группы. Его главной «функцией» был сбор так называемой общаковой казны на национальном уровне.
В ходе расследования были собраны доказательства того, что фигурант систематически легализовал доходы, полученные незаконным путем. Ему инкриминируют две тяжкие статьи Уголовного кодекса: «Создание и руководство преступной организацией» и «Отмывание денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы».
По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на активы обвиняемого. Общая стоимость движимого и недвижимого имущества превышает 6,26 млн леев. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф, предусмотренный санкциями данных статей.
