Следователи Службы по расследованию экономических преступлений (SICE) бухарестской полиции провели 25 обысков в пятницу, 5 декабря 2025 года, в Бухаресте и уезде Илфов в штаб-квартире компании по недвижимости, а также в домах частных лиц.
Компания, фигурирующая в данном расследовании, называется North Bucharest Investments и, по данным источников Mediafax, управляется скандальным бизнесменом из Республики Молдова Владимиром (Владом) Мустяцэ, пишет ziare.com.
Согласно тому же источнику, расследование также велось в отношении итальянского бизнесмена Мишеля Нуско, лидера группы Nusco, много лет действующей на румынском рынке. Как сообщается, расследование было связано с делом о постоянном и усугубленном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представленные на данный момент данные и доказательства свидетельствуют о том, что в период с января 2020 года по декабрь 2024 года несколько человек, включая Влада Мустяцэ и Микеле Нуско, создали и функционировали финансовую схему, состоящую из нескольких компаний, посредством которых они не отражали в бухгалтерской документации доход, полученный от уступки предварительных договоров купли-продажи и доход от бронирования квартир покупателями.
Подозреваемые также предположительно скрывали происхождение значительных финансовых потоков, в том числе сумм, поступающих с территории Республики Молдова и вводимых в экономический оборот Румынии посредством неоднократных переводов. Ущерб, причинённый государственному бюджету Румынии, оценивается в 5,9 млн румынских леев (22,5 млн молдавских леев). Влад Мустяца также контролирует компанию ProImobil в Республике Молдова, где он находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В Республике Молдова Мустяца оспорил обвинения, заявив, что дело «сфабриковано» и преследует политические и экономические интересы. Владислав Мустяца заявляет, что стал жертвой другой противоречивой фигуры, Владимира Плахотнюка.
На фото: Влад Мустяцэ
