Сотрудники полиции и прокуроры DIICOT провели в четверг 32 обыска в Бухаресте, уездах Дымбовица и Констанца в домах членов группировки, специализировавшейся на киберпреступности и действовавшей в Румынии и Республике Молдова в рамках мега-операции Crypto Wave.
Деньги, полученные от таких преступлений, как фишинг, временно переводились в компании, созданные специально для этой цели за рубежом, а затем оказывались на платформах торговли виртуальной валютой. Было идентифицировано 30 жертв — физических и юридических лиц, ущерб оценивается в 2 миллиона евро, сообщает g4media.ro.
По данным румынской полиции, собранные доказательства показали, что на территории Республики Молдова и Румынии была создана организованная преступная группа с целью получения существенной материальной выгоды путем совершения компьютерных преступлений.
В результате расследования выяснилось, что группировка разработала механизм, с помощью которого она могла обеспечить получение, обмен или передачу значительных сумм денег, чтобы скрыть или замаскировать их незаконное происхождение, а также помочь членам группировки избежать судебного преследования, суда или исполнения наказания..
«В этой связи указанные лица создали сложную схему работы, имеющую транснациональный характер, вовлекая в нее лиц с национальной территории, а также субъектов (физических и юридических лиц) с территорий ЕС (Испания, Чешская Республика, Германия, Нидерланды, Италия) и Великобритании, которые активно участвовали в получении, обмене или переводе значительных сумм денег, зная, что они поступают от совершения преступлений. Деньги, полученные от пострадавших лиц посредством фишинга и компьютерных атак типа «человек посередине» или путем мошенничества на известных торговых сайтах и т. д., первоначально в течение короткого периода времени переводились членами «технического» уровня преступной структуры на счета юридических лиц, созданных на территориях Испании, Италии и Германии лицами, завербованными составляющими преступной структуры», - объяясняет румынская полиция.
По данным цитируемого источника, параллельно лица на уровне руководства организовали получение денежных сумм на территории Румынии, вербуя значительное количество людей, которым они поручили открытие счетов в различных банковских подразделениях и предоставление им прикрепленных к ним карт, а также мобильных терминалов, на которых были бы установлены приложения мобильного банкинга, через которые осуществлялись переводы финансовых средств или открывались другие счета в режиме онлайн.
В преступной деятельности, как для создания компаний, предназначенных для сбора денежных сумм, так и для создания банковских счетов, также использовались поддельные документы.
Полиция указывает, что в результате расследования было установлено, что в большинстве случаев суммы, полученные или переведенные с использованием банковских счетов, имели своим местом назначения торговые площадки виртуальных валют.
В деле было выявлено более 30 жертв (компаний и частных лиц), а ущерб оценивается в 2 миллиона евро.
Одновременно на территории Республики Молдова были проведены 12 обысков домов на основании соглашения о создании совместной следственной группы, заключенного в марте 2025 года под эгидой EUROJUST.
