На имущество 15 человек из Кишинева и Кагула, входящих в состав организованной преступной группы, наложен арест на сумму более 23,5 миллиона леев. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), им предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег.
Как сообщали в марте и августе 2024 года молдавские правоохранители совместно с Европолом и Интерполом, члены организованной преступной группы ввозили контрабандным путем в Молдову предметы, которые они с 2017 года похищали из домов и ювелирных магазинов в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Швеция, Швейцария и Австрия.
Сообщалось, что члены группировки похищали кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, подвески, монеты, драгоценные камни разных размеров, часы, оружие, велосипеды и другое. Затем, чтобы скрыть следы, награбленное продавали на черном рынке, а деньги отмывали, покупая дома (в том числе стоимостью более 2,5 млн леев), квартиры, земельные участки, дорогие автомобили, в том числе Mercedes GLE, BMW.
По данным НЦБК, возраст 15 обвиняемых — от 24 до 64 лет, в группировку входили также 3 женщины, в том числе близкие родственники некоторых обвиняемых, на которых была зарегистрирована часть имущества, приобретенного на деньги от продажи краденого в странах Европы.
«Согласно данным, предоставленным государствами-членами Евросоюза через Европол и Интерпол, некоторые из обвиняемых ранее отбывали тюремное заключение (за грабеж, кражу в составе группы лиц, разбой, хранение поддельных документов) во Франции, Германии и Австрии», — пояснили в НЦБК.
Теперь имущество, на которое наложен арест, может быть конфисковано в пользу государства, продано, а деньги, полученные после его реализации, будут переданы в бюджет страны.
Коллаж MD.KP.MEDIA
