Прокуроры Казахстана, которые сосредоточены на возвращении национальных активов, сталкиваются с большими трудностями в Молдове и Болгарии.
Комитет по возвращению активов Генеральной прокуратуры Казахстана подписал соглашения с этими странами в феврале, усилив международное сотрудничество, которое необходимо для отслеживания украденных богатств.
Казахстан налаживает связи с иностранными юрисдикциями и институтами, такими как Интерпол, стремясь вернуть незаконно приобретенные активы стоимостью в миллиарды долларов, большая часть которых была выведена из центральноазиатской страны влиятельными бизнесменами и политическими деятелями на протяжении многих лет.
«Укрепление партнерских отношений в области возврата активов играет решающую роль в борьбе с незаконным обогащением и обеспечении прозрачности и подотчетности в финансовых системах по всему миру», — заявил казахский комитет, который провел встречу с Национальным антикоррупционным центром Молдовы в Кишиневе, столице Молдовы.
Молдавская сторона представила свои национальные цифровые платформы, правовую базу и процедуры ареста, замораживания и управления активами. Казахская сторона объяснила закон Казахстана о возврате активов и то, как возвращенные средства реинвестируются в социальные проекты. Часть денег была выделена на такие объекты, как школы и медицинские учреждения.
Самым известным молдавским предпринимателем, работавшим в Казахстане, являются: владельцы Ascom Group Анатол и Габриэль Стати и аредседатель Административного совета и учредитель JLC Group Владимир Жардан.
