Гражданин Ливана приговорён к 9 годам лишения свободы с обязательством выплатить более 4 600 000 леев ущерба гражданину Ливии, которому он «якобы помог» купить скот в Молдове.
Согласно приговору Кишиневского суда, обманутый покупатель должен был получить 4000 голов крупного рогатого скота, перевезенных на корабле в Ливию, для последующей продажи мяса. Он решил купить их после того, как в 2013 году продал участок земли у дома, намереваясь вложить вырученные деньги в бизнес. Для этого потерпевший прибыл в Молдову (оформив туристическую визу в Турции) с целью заключения сделки с 50-летним осужденным, родом из Ливана, но проживающим в Кишиневе.
Здесь его встретил осужденный, представившийся под вымышленным именем представителем компании, которая собиралась организовать продажу скота. Вместе с ним находились еще четыре человека — члены преступной группировки, осужденные по ходатайству прокуратуры в 2015 году приговором суда сектора Чентру города Кишинева.
Согласно представленным в суде доказательствам Управления прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), они убедили покупателя сначала перечислить первую часть суммы заключенного договора в размере 16 000 долларов США. Согласно тому же договору, для получения сертификатов и аренды судна для перевозки скота покупатель должен был предоставить доказательства наличия у него второй части суммы на банковском счете в Молдове. Поэтому он уехал из Молдовы в Тунис и перевел деньги на свой банковский счет, ожидая поступления 4000 голов скота в Ливию.
Однако осужденный и другие члены преступной группы подделали документ, удостоверяющий личность, на имя покупателя, на основании которого получили официальную доверенность, позволившую им снять деньги с банковского счета в Молдове. Таким образом, в течение месяца, следующего за визитом покупателя в Кишинев, осужденный и другие члены группы сняли с банковского счета потерпевшего более 350 000 долларов США (более 4 600 000 леев).
Обманутый покупатель сообщил об этом властям, которые возбудили уголовное дело, и в 2016 году прокуратура направила документы в суд.
