7 августа 2024 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовных расследований Главного инспектората полиции Румынии совместно с прокурорами Управления по расследованию организованной преступности и терроризма провели одновременно с судебными органами Республики Молдова – Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам уголовно-розыскную деятельность.
Деятельность осуществлялась по делу о совершении преступлений, связанных с созданием организованной преступной группы, мошенничеством, несанкционированным доступом к компьютерной системе, мошенническими операциями, компьютерным подлогом, фальсификацией официальных документов, фальсификацией документов под частной подписью, подлогом, шантажом и отмыванием денег, пишет stiripesurse.ro.
Дело находится на рассмотрении D.I.I.C.O.T. в результате уведомления Финансовой инспекции, с помощью которой впоследствии было собрано 120 уголовных дел, зарегистрированных в других прокуратурах, по заявлениям 150 потерпевших.
В результате проведенного на данный момент исследования выяснилось, что в 2022 году на территории Республики Молдова была создана организованная преступная группа, члены которой создавали и распространяли в виртуальной среде (Интернет) рекламу, с помощью которой была обещана возможность безопасного, быстрого и существенного заработка в результате небольших инвестиций (250 долларов, 250 евро) в акции/виртуальные валюты, через торговые онлайн-платформы, рекламу, содержащую для достоверности изображения известных людей или логотипы банковских подразделений, специализированных экономических изданий или телевизионных станций.
Эти объявления содержали ссылки на веб-страницы, также созданные членами организованной преступной группы, которые имитировали удаленные инвестиционные платформы в акциях/виртуальных валютах, а при доступе открывали веб-страницу с регистрационной формой, где человек должен был заполнить имя, номер телефона и адрес электронной почты.
Впоследствии с этими лицами связались члены преступной группы, которые, используя вымышленные имена и квалификацию (финансовый консультант, страховой брокер, сборщик долгов, специалист по кибербезопасности, консультант по личным инвестициям, финансовый эксперт и т. д.), вводили их в заблуждение во время телефонных разговоров, выдавая за истину ложное обстоятельство, что, инвестируя через них в акции/виртуальные валюты, они получат безопасную, существенную и быструю прибыль.
Для осуществления инвестиций под предлогом создания аккаунтов на торговых площадках у пострадавших якобы попросили фотографии документа, удостоверяющего личность, банковской карты и счета за коммунальные услуги.
После подачи документов и перевода суммы (на счета, указанные участниками группы), потерпевшим предписывалось установить на используемые компьютерные системы (мобильные телефоны/компьютеры) компьютерные программы, позволяющие удаленно управлять компьютерной системой, на которой они устанавливлены. Таким образом, лица, о которых идет речь, получали доступ как к компьютерным системам жертв, так и к установленным на них программам или компьютерным приложениям (мобильным/интернет-банковским приложениям), а также косвенно к банковским счетам и счетам, открытым в виртуальной валюте.
В дальнейшем, используя полученные коды доступа, члены преступной группы через мобильные банковские приложения получали доступ к банковским счетам потерпевших и переводили с них денежные суммы на другие подконтрольные им счета.
Таким же образом они поступали со счетами потерпевших, открытыми на платформах виртуальных валют, чьи данные доступа/идентификации они изменяли, и переводили виртуальные валюты на другие электронные кошельки.
В ситуациях, когда потерпевшие проявляли свое нежелание продолжать инвестиции или платить «налоги» на полученную прибыль, заинтересованные лица также прибегали к угрозам.
Причиненный ущерб составляет около 15 миллионов румынских леев (примерно 58 млн молдавских леев).
7 августа 2024 г. было реализовано более 60 ордеров на обыски домов и некоторых транспортных средств в Республике Молдова, в том числе в головных офисах некоторых юридических лиц, обнаружены и изъяты компьютеры, ноутбуки и устройства хранения данных, марки, документы , смертоносное оружие и боеприпасы к нему (два пистолета и охотничье ружье), денежные суммы, а также другие доказательства.
Страховая арест был назначен на 10 автомобилей.
В мероприятиях, проведенных в Республике Молдова, приняли участие полицейские Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовных расследований Генерального инспектората полиции Румынии, а также специалисты D.I.I.C.O.T.
Судебные органы Республики Молдова избрали меру пресечения под стражу в отношении 12 человек, находящихся под следствием.
