45-летний мужчина из Республики Молдова находится под следствием в Румынии по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млн румынских леев (примерно 10,5 млн молдавских леев). Его обвиняют в том, что он импортировал 44 партии пива, которое впоследствии продал, без юридических документов.
Полиция провела 11 обысков в муниципалитетах Фетешти и Констанца по уголовному делу, в котором ведется расследование преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, сообщает zf.ro.
Расследование показало, что в период с мая по июнь 2023 года 45-летний мужчина из Республики Молдова приобрел 44 партии пива на сумму 704 584 евро в государствах-членах Европейского Союза, а затем продал товар без юридических документов через женщину из муниципалитета Констанца.
Ущерб государственному бюджету Румынии составляет около 2 600 000 RON.
В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, договоры оказания услуг, договоры аренды, а также учредительные документы и печати предприятий, принадлежащие экономическим операторам.
Расследования продолжаются по фактам совершения преступлений, заключающихся в сокрытии имущества или налогооблагаемого или облагаемого источника и упущении, полностью или частично, отражения в учетных документах или иных юридических документах осуществляемых коммерческих операций или полученных доходов.
